8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Есть ли возможность доказать мошеннический характер сделки?

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться, показать и доказать правоохранительным органам, которые не хотят этим заниматься сами, очевидный всем мошеннический характер проведенных на предприятии сделок.

Известно, что сотрудник N заключал договора на приобретении продукции Х (мобильные телефоны) от лица предприятия по заведомо завышенной цене у фирм которые по кодам ОКВЭД не имели права продавать данную продукцию. При этом в бухгалтерию предприятия он давал переделанные счета на приобретении продукции Y(оргтехника, программное обеспечение), суммы совпадали.

Предприятие перечисляя деньги в назначении платежа в платежных поручениях указывало «за продукцию Y», вопросов у поставщиков к данному назначению платежа Y, а не Х почему то никогда не возникало! Сотрудник N получая товар X на складе поставщика по поддельной доверенности и уничтожив в последствии товарную накладную на продукцию Х в бухгалтерию предприятия сдавал переделанную товарную накладную на продукцию Y.

Расхождения в периодах и суммах НДС вызвали у налоговой ряд вопросов при которых и вскрылась мошенническая схема.

Отдельно замечу что данная схема работала на протяжении 2х лет, а может и более, происходила на одном из оборонных предприятии Росатом, закупки совершались в обход ФЗ 223 и единого отраслевого стандарта закупок ГК Росатом без каких либо обязательных закупочных процедур.

Получаемая только по бумагам продукция Y никогда не ставилась на учёт, не поступала на склад, ей не присваивался инвентаризационный номер. Продукция Х продавалась сотрудником N по цене ниже рыночной на 50-70% ни о чем не подозревающим лицам (точнее за неё он брал деньги заранее с обещанием поставить ее в течении 1-3 месяцев якобы через друзей напрямую с фабрики в китае).

В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено!

Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

Показать полностью
, Анна Анатольевна, г. Москва
Елена Смирнова
Елена Смирнова
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте!

В связке все, от руководства и отдела закупок до бухгалтерии. Данный человек N заключил сделку со следствием и находится на свободе, дав за это показания на абсолютно непричастного человека, моего сына, который уже год находится под домашним арестом. Следствие куплено! Очень прошу Вас помочь составить и поставить перед следствием грамотные вопросы которые ни они ни суд не смогут проигнорировать!

Анна Анатольевна

Вы направляли жалобу в прокуратуру в связи с привлечением к уголовной ответственности невиновного лица и указанием всех доводов, перечисленных в данном вопросе?

0
0
0
0
Анна Анатольевна
Анна Анатольевна
Клиент, г. Москва
Здопвствуйте!
Были написаны заявления во все службы! Все ответы сверху направляются в тоже следственное управление которое и возбудило дело, они же и пишут «отписки» что все законно, коррупционной состаляющей не найдено и все в таком же духе.

Заявляйте ходатайства следователю о допросе свидетелей с Вашей стороны (свидетелей защиты), о приобщении необходимых документов, о повторных допросах Вашего сына, обжалуйте «отписки».

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Здравствуйте, муж находится на СВО, подписал контракт как доброволец на 4 месяца, контракт закончился в декабре 2022 года, но домой его не отпустили, есть ли возможность уволиться?
Здравствуйте, муж находится на СВО, подписал контракт как доброволец на 4 месяца , контракт закончился в декабре 2022 года , но домой его не отпустили , есть ли возможность уволиться ? (контракта на руках нет !)
, вопрос №4109476, Оксана, г. Владивосток
786 ₽
Уголовное право
Просто я не знал, что так выйдет, будут ли какие-либо смягчающие обстоятельства?
Хотел бы задать вопрос, много что прочёл, и так не могут найти ответа на свой вопрос. Друг попросил сделать карту банка, сказал, что его друг занимается криптовалютой, и все чисто, как белый снег. Я поверил, так как и в армии с другом служил, и на свадьбе он был, были в близких отношениях. В итоге прошло 9 дней, позвонили мне с Уголовного розыска с Москвы. И сказали, что было вчера поступление 745 к рублей. Я сказал, что потерял карту и пин код к ней, очень распереживался, плюс голова болела и давление было, не сказал правды. В итоге он спросил, не отдавал ли я карту третьим лицам, я сказал нет, потерял. Ну и по мелочи ещё спросил. Сказал что придется ехать в Москву к ним в отдел, или по месту регистрации приходить,сказал позже со мной свяжусься и мне придется проходить полиграф, и попрощался. Что мне грозит? Был ли это правда сотрудник? Просто я не знал, что так выйдет, будут ли какие-либо смягчающие обстоятельства? Если по сути я сам стал жертвой мошенников. Заходил в приложение, называется getcontact, оно показывает как записан человек по номеру телефона, вбил номера этого человека, кто звонил, почти везде написано, что СК, дознаватель, опер, уголовный розыск. Ходил в банк на след день и был заблочен счёт по 115 фз, я запросил транзакцию и было поступление на 745к рублей. И деньги были раскинуты другим людям. В основание операции было написано:" Перевод собственных средств;ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ЗА СНЕГОХОД. Вот прошло уже 18 дней с момента его звонка и пока что ничего, ни уведомлений, ничего вообще. Что мне может грозить? Кент обманул меня, в итоге его обманул же этот человек, и он сам остался кинутым.
, вопрос №4109431, Данила, г. Москва
Интернет и право
Подскажите, если вдруг была такая вероятность, есть ли возможность это как-то доказать?
Добрый день, такая ситуация. Дело в том, что я когда-то с другом обменялась данными в двух играх (конкретно геншин и хонкай стар рейл). Сначала он меня попросил заходить к нему на аккаунт, потому что у него не было времени. Потом я дала ему свои данные, чтобы он мне помог в игре. Сейчас мы не общаемся. Так как я паникер у меня появился страх, что он мог написать что-то неприличное(доказательств нет, это просто мой страх) как на своём акканте так и моем. Подскажите, если вдруг была такая вероятность, есть ли возможность это как-то доказать? Насколько я знаю для того, чтобы доказать используются логин файлы, ip адреса, но честно говоря не знаю, сколько они там хранятся
, вопрос №4109240, Евгения, г. Иркутск
Недвижимость
Есть ли хоть какая-то возможность получить компенсации
Как получить перерасчет по отоплению, если мэрия закрыла отопительный сезон рано и в квартирах холодно? Можно ли рассчитывать на перерасчёт по отоплению, если в нашем городе мэрия рано закрыла отопительный сезон и в квартирах холодно? Или это только возможно потребовать жителям тех домов, где не установлен ОДПУ? Отопительный сезон закрыли, но отопительный период ведь ещё не закрыт? Есть ли хоть какая-то возможность получить компенсации
, вопрос №4109238, Пугачева Наталья Константиновна, г. Нижний Новгород
Земельное право
Знакомые из Индии хотят купить в России землю или другую недвижимость, чтобы получить более простой вариант получения миграционных документов, есть ли такая возможность?
знакомые из Индии хотят купить в России землю или другую недвижимость, чтобы получить более простой вариант получения миграционных документов, есть ли такая возможность?
, вопрос №4109022, ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 01.01.2019