Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Имеет ли право банк блокировать счета ИП?

Добрый времени суток, уважаемые юристы. Подскажите, должен ли ИП отчитываться перед сбербанком, куда со своего счета потратил деньги? С налоговой все нормально.Банк заблокировал счет, и требует документально подтвердить куда потрачены деньги. Правомерно ли это? На каком основании ИП должен отчитываться, куда потрачены деньги? Спасибо.

29 мая 2018, 12:15, Наталья, г. Иркутск

Михаил Вершинин

Юрист, г. Москва

Добрый день, Наталья!

Данная деятельность любого банка полностью правомерна и регулируется положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Банк несет ответственность перед государственными органами (Росфинмониторинг) за обеспечение мер по данному закону в случае, если появляются какие-то подозрения на счете клиента. Одной из подобных мер является замораживание счета клиента до выяснения обстоятельств платежа.

Успехов вам в решении ваших вопросов!

29 мая 2018, 12:41

Похожие вопросы

Все

Имеет ли право ВВК отказать в выплате за травму на СВО из-за

Имеет ли право ВВК отказать в выплате за травму на СВО из-за отсутствия расследования факторов травмы командиром части?

04 мая, 23:11, вопрос №4107767, Александр, г. Пермь

1 ответ

Военное право

Подскажите имеют ли право перевести контрактника в другую военную часть (другой город), если жена и дети этого контрактника переезжать не собираются?

Здравствуйте ! Подскажите имеют ли право перевести контрактника в другую военную часть (другой город), если жена и дети этого контрактника переезжать не собираются ?!

04 мая, 11:52, вопрос №4107383, Илья, г. Краснодар

1 ответ

Семейное право

Имеют ли право родители делать так?

Здравствуйте.Мои родители оплатили кафе с аниматорами для меня и моих друзей на мой день рождения.Родители говорили что это подарок на мой день рождения.Поэтому на подаренные деньги от друзей я купила новый телефон.Сейчас они хотят забрать его.Имеют ли право родители делать так?

04 мая, 03:49, вопрос №4107017, Валерия, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Имеет ли право дочь на жил площадь?

В 1977г была получена квартира на 4-х человек. Родители и двое несовершеннолетних детей. Главным квартиросьемщиком был отец. Дочь в 1991 г выписывается из квартиры. В квартире прописывают невестку(без права на жилплощадь). В 1990г прописывают внучку,, в 1993 внука. В 2013 г умирает мама. В 2014 выписывается сын. В квартире остался прописаны отец, невестка, внук и внучка. В 2022 умирает отец. Квартира не приватизированна. Вопрос. Имеет ли право дочь на жил площадь? Вороос

03 мая, 20:20, вопрос №4106824, Любовь, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Имеет ли право муж претендовать на долю в этой квартире при разводе и разделе имущества?

У жены была квартира до брака, во время совместного проживания в браке она получила новую квартиру по реновации взамен старой и приватизировала её на себя. Имеет ли право муж претендовать на долю в этой квартире при разводе и разделе имущества?

03 мая, 19:57, вопрос №4106803, Александр, г. Москва

2 ответа