Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Переводы на карту сотруднику ИП от физического лица
У меня ИП, официально оформлен в штат сотрудник, получает выплаты з/п со счета ИП на свою карту.
Могу ли я делать ему частные переводы со своего счета физ. лица (не ИП) на его счет физ. лица? Эти переводы никак не относятся к отношениям работодатель - работник, переводы между двумя физ. лицами.
Насколько это безопасно делать, если переводы будут регулярными (раз в месяц?)
Уточнение от клиента
Не будет ли это выглядеть как уход от налогов?
, Иван, г. Москва
Евгений Каргапольцев
рейтинг 9.3
Эксперт
Здравствуйте, Иван.
Такие операции могут заинтересовать банк и он вправе потребовать как от Вас, так и от Вашего работника предоставления пояснений и документов, подтверждающих основания платежей.
В соответствии со ст.7 ФЗ Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Похожие вопросы
Неосновательное обогащение применимо или нужны другие статьи?
На основании каких статей закона взыскивать деньги, если ответчик - физическое лицо, не выполнил условия договора. Договор был только устным, деньги переводились на карту ответчика. Неосновательное обогащение применимо или нужны другие статьи?
Мы не в браке детей нет, может ли ФУ оспорить эти переводы?
Здравствуйте! Мой молодой человек банкротится , за полтора месяца до банкротства он делал мне переводы с карты на общую сумму примерно 500.000 ращными платежами . Мы не в браке детей нет , может ли ФУ оспорить эти переводы ? Просрочек на момент переводов и заявления о банкротстве не было , и в общей сложности переводов было много т.к мы 10 лет живем.
Добрый день Моя девушка обратилась в салон красоты For Me в
Добрый день. Моя девушка обратилась в салон красоты For Me в санкт_петербурге за окрашиванием волос. С мастером обсудили сумму и желаемый результат в переписке в Instagram. В процессе работы мастер сообщил что результат будет немного темнее без второго отбеливания, за дополнительную стоимость. После окрашивания же результат оказался неравномерным, и вообще не совпал с оговореным. Мастер предложил скидку 10% и докрасить волосы дома остатками краски, что-бы пигмент точно "лег". Однако после самостоятельного докрашивания дома по интсрукции результат стал только хуже. Оплата была произведена в тот же день на номер карты физического лица мастера. Юр-лиц на нем не числится. У салона найти юридический адрес или юридическое лицо найти не удается. ИНН разглашать представители салона отказываются. Что делат ьв таком случае, и как подать жэалобу в РПН.
Родители забрали телефон при конфликте, конфликт произошёл изначально словесный потом с физической силой
Родители забрали телефон при конфликте, конфликт произошёл изначально словесный потом с физической силой применяемой чтобы выхватить телефон из моих рук, я проявляла сопротивление, по итогу осталась без личной вещи, родители ушли взяв его с собой. Телефон покупался родителями мне. Могу ли в таком случае вызывать сотрудников полиции и вернуть телефон непосредственно обратно?
Также ип по усн 6%, какой налог от аренды должна платить?
У меня есть собственность которую я сдаю в аренду. Также ип по усн 6%, какой налог от аренды должна платить? Как ип или физическое лицо?
Это не подходит. Откуда банк узнает, что этот человек оформлен у меня в штате и я ему плачу официальную зарплату как ИП?
Вопрос вообще в другом, смотрите уточнение
Иван, вопрос как раз именно в этом. Вопрос по налогооблажению ведь не будет решен сразу на основании факта переводов. Одно физ.лицо -клиент банка регулярно с периодичностью раз в месяц переводит другому физ.лицу также клиенту этого же банка примерно одинаковую сумму. Банки такими операциями интересуются. Обосновать такой платеж можно по разному, и в зависимости от такого обоснования и будет решаться вопрос с налогооблажением. Оснований считать данные переводы заработной платой нет, как нет считать это и чем-то другим. То есть банку вообще непонятен экономический смысл и существо перевода и поэтому вопросы у банка рано или поздно возникнут, и предоставлять документы, обосновывающие операции Вам придется. А исходя уже из Ваших пояснений документов и будут сделаны выводы о соблюдении налогового законодательства.