Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Правомерен ли перевод средств со счетов ИП на дебетовые карты?

Здравствуйте!

Крупная организация предлагает на моё ИП открыть несколько счетов в разных банках. А так-же несколько дебетовых карт премиум класса с дневным оборотом от 300 000 рублей.

С корпаративных счетов будут переводиться деньги на дебетовые карты, а в дальнейшем с карт будет перевод разным людям.

Скажите пожалуйста. В чём может быть подвох данного предложения? Может ли организация, имея доступ к моим счетам взять кредит?

Уточню, что данный вид деятельности подразумевает патентную налоговую систему. Ещё важно чтобы ИП было зарегистрированно не в Москве.

Спасибо :)

Показать полностью

22 ноября 2017, 06:42, Дмитрий, г. Нижний Новгород

Добрый день. Подвох в том, что Вам предлагают не работу по патенту, а схему по обналичиванию денег. В зависимости от того, когда она будет выявлена( а именно от этого зависит количество проведенного обнала и сокрытых налогов) будет либо административная, либо уголовная ответственность.

22 ноября 2017, 06:51

Похожие вопросы

Все

Правомерно ли это КОЛЛЕГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮ Если о травмах драках

Правомерно ли это? КОЛЛЕГИ! ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Если о травмах, драках и т.п.я буду узнавать не от вас своевременно, а от родителей или из других источников+ спустя время, вы будете не просто получать формальное замечание, а, как предусмотрено регламентом служебного расследования, с лишением всех стимулирующих выплат на 6 месяцев. ВСЕМ поставить отметку об ознакомлении. А чтобы эти случаи минимизировать, дежурить надо ответственно, особенно в начальной школе, когда дети подвижны. Готово

14 мая, 18:55, вопрос №4118068, Татьяна, г. Орехово-Зуево

1 ответ

Исполнительное производство

Что делать, правомерно ли это?

Добрый день. Сегодня 14 мая 2024 года в банке наложили взыскание на зарплатный счет по судебному приказу от 2019 года от коллекторского агентства Сириус- трейд.. Мало того , что это от 2019 года, так еще не отображается ни на ФССП, ни в госуслугах. Что делать, правомерно ли это?

14 мая, 13:23, вопрос №4117715, Алиса, г. Москва

2 ответа

Недвижимость

Можно ли при разделении счетов в муниципальной квартире прописать человека без согласия главного квартирасьемщика

Здравствуйте! Можно ли при разделении счетов в муниципальной квартире прописать человека без согласия главного квартирасьемщика

14 мая, 12:58, вопрос №4117682, Наталия, г. Санкт-Петербург

2 ответа

Трудовое право

Хотелось бы узнать, куда я могу обратиться с данным вопросом о перерасчёте выплаты работникам регистратуры и правомерны ли действия работодателя?

Здравствуйте. Я работаю в поликлинике медрегистратором, отношусь к среднему медперсоналу. Медсестрам выплачивают надбавку за интенсивность труда, так как у них есть мед.образование. С нас эту доплату сняли. В этом месяце сделали перерасчёт данной надбавки прочим работникам (уборщикам, кастеляншам, дезинфектору и т.д.), хотя им так же как и нам не выплачивали "интенсивку". Хотелось бы узнать, куда я могу обратиться с данным вопросом о перерасчёте выплаты работникам регистратуры и правомерны ли действия работодателя?

14 мая, 04:51, вопрос №4117039, Елена Малий, г. Екатеринбург

1 ответ

Исполнительное производство

Судебные приставы арестовали расчетный счёт и дебетовую карту, дело в том что данный расчетный счёт является

Судебные приставы арестовали расчетный счёт и дебетовую карту,дело в том что данный расчетный счёт является единственным источником дохода в семье (на иждивении двое малолетних детей,жена без работная по состоянию здоровья), сфера деятельности (диспетчер грузоперевозок),могу ли я,по этой причине написать ходатайство на снятие ареста с расчетного счета и дебетовой карты

13 мая, 20:14, вопрос №4116838, Александр, г. Москва

1 ответ