Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Перевод валюты в сша

какую максимальную сумму валюты можно отправлять сыну в сша за один месяц нужно ли предоставлять банку справку о доходах?

03 февраля 2017, 10:10, людмила, г. Краснодар

Светлана Кирилова

Юрист, г. Москва

Добрый день, ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязывает банки информировать органы финансового мониторинга о ряде сделок.

Обязательному контролю подлежат операции на сумму 600 000 рублей (или эквивалента иностранной валюты), в том числе и однотипные операции на меньшие суммы по одному основанию (суммирование этих операций не должно превысить 600 000 рублей).

03 февраля 2017, 10:25

Похожие вопросы

Военное право

Могут ли участника СВО который с первого дня 24.02.22 выполнял все задачи без срыва, перевести в другое подразделение без никакой причины для перевода

Здравствуйте. Могут ли участника СВО который с первого дня 24.02.22 выполнял все задачи без срыва, перевести в другое подразделение без никакой причины для перевода

28 апреля, 21:25, вопрос №4101934, Абдулмеджид Меджидов, г. Москва

2 ответа

900 ₽

Военное право

Может ли врио командира части подписать перевод?

Добрый вечер. Хочу перевестись в другую воинскую часть на вышестоящую должность,но командир части "запрещает все переводы в части". Может ли врио командира части подписать перевод?

28 апреля, 21:17, вопрос №4101961, Константин, г. Ангарск

5 ответов

Гражданское право

Здравствуйте, обязан ли банк уведомить о взимаемой комиссии за перевод?

Здравствуйте, обязан ли банк уведомить о взимаемой комиссии за перевод? В момент перевода собственных средств было написано, что комиссия не взимается, есть скриншот, после перевода списали комиссию. Законно ли это?

28 апреля, 11:50, вопрос №4101562, Лилия, г. Ангарск

1 ответ

ЖКХ

У кого то остались долги за СОИ, УК требует оплатить долги наличкой или переводом на карту директору

Управляющая компания МКД на стадии банкротства и счета заблокированы. У кого то остались долги за СОИ, УК требует оплатить долги наличкой или переводом на карту директору. Это законно?

27 апреля, 16:56, вопрос №4100865, Сергей, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

Перевёл деньги по реквизитом, договор, За контрактный двигатель

Перевёл деньги по реквизитом, договор , За контрактный двигатель. Перестали выходить на связь!!

27 апреля, 12:30, вопрос №4100592, Денис, г. Владивосток

1 ответ