8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

ОБЭП запрашивает документы

Здравствуйте. У нас ЗАО. Пришел сотрудник УЭБ, представился, оставил письмо с требованием предоставить им документы - копии уставных, учред. документов, сведения о р/с в банках, налоговые карточки 1-НДФЛ и 2-НДФЛ на сотрудников, информацию о движении денежных средств по кассе реестры доходов физ. лиц, штатное расписание, расширенные книги покупок и продаж, регистры бух. учета по счетам 01,51,19,60,62,68,90 и регистр учета расходов по оплате труда Все документы просят предоставить за последние 4 года (в запросе - с 2009) . На словах он объяснил, что 6 человек брали кредиты по нашим справкам в банках и не возвращали, фамилии этих якобы сотрудников указаны в данном письме. Я точно знаю, что будучи директором и главбухом в одном лице в тот период (2011-12) точно не подписывал и не ставил печати на подобные справки, но они аппелируют тем, что звонили на городские стационарные телефоны нашей организации и им отвечали, что данные сотрудники работают и заработная плата у них такая-то, и им выдавали кредиты, со слов опять же сотрудника УЭБ набрали эти люди 5-10 млн. руб.!!!! Как такое может быть пока не понимаю... Завтра иду в ОБЭП по повестке, подскажите пожалуйста, так ли необходимо предоставлять им те документы, которые они запросили или достаточно просто написать объяснительную? К тому же со лов сотрудника УЭБ дело никакое не возбуждено, ни банки, ни налоговая к ним не обращались, а они сами инициировали проверку. Организация у нас практически не работает с 2009г., а они попросили документацию именно с 2009г. Правомерен ли их запрос на предоставление документов в целом? Не нужно ли какое-либо постановление, скажем, как было раньше от прокуратуры? Да и как себя с ними вести?

Показать полностью
, Рустам Салиев, г. Москва
Вадим Ерхов
Вадим Ерхов
Юрист, г. Москва

Предложите им письменно все эти документы изъять по  Протоколу!!!

Пишите объяснение и четко указываете что кредиты  никто не брал.

Как вести......89161580503

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Я будучи срочником был отправлен на СВО мои документы подделали и написали за меня заявление на контракт
Я будучи срочником был отправлен на СВО мои документы подделали и написали за меня заявление на контракт после 40 дней нахождения на СВО военная прокуратура разобралась и подтвердили подделку документов и нас отправили обратно в часть . В таком случае что я могу получить в виде компенсации за моральный ущерб за поделку документов . И в связи с этим уже больше полугода военная часть не отправляет выписку из приказа для получения удостоверение ветерана боевых действий.
, вопрос №4113049, Кариб, г. Москва
Все
Купила гараж по документам 18 кв м по факту 30 Какие документы
Купила гараж, по документам 18 кв м, по факту 30. Какие документы нужно оформить для того, чтоб не было проблем с данным имуществом Купила гараж, по документам 18 кв м, по факту 30. Какие документы нужно оформить для того, чтоб не было проблем с данным имуществом
, вопрос №4113027, Ася, г. Махачкала
Доверенности нотариуса
Имеет ли полномочия мировой судья запрашивать наследственное дело в целях обогащения управляющей компании
имеет ли полномочия мировой судья запрашивать наследственное дело в целях обогащения управляющей компании и взыскании с меня расходов по содержанию жилья, ОДИ, текущего ремонта и других коммунальных услуг? 00:07 Договора у меня с данной организацией ООО нет и никогда не было
, вопрос №4113015, Светлана Кудисова, г. Владимир
Доверенности нотариуса
Здравствуйте, вправе ли мировая судья запрашивать наследственное дело у нотариуса по ходатайству ООО?
Здравствуйте,вправе ли мировая судья запрашивать наследственное дело у нотариуса по ходатайству ООО?
, вопрос №4112970, Светлана Кудисова, г. Владимир
Семейное право
Истец направил исковое заявление и все документы в суд по старой регистрации Ответчика. Приложил чеки об
Истец направил исковое заявление и все документы в суд по старой регистрации Ответчика. Приложил чеки об отправке искового заявления Ответчику с трек-номером. Судья принял дело к производству. Суд не обязан проверять, кто и кому отправил какие документы, важен факт наличия чеков. После проверки трек-номера было установлено, что конверт был отправлен не Истцом. В ходе суда выяснилось, что Ответчик более не проживает по указанному адресу и суд определил направить дело по подсудности по месту регистрации Ответчика. Вопрос: 1) должен ли был Истец повторно направить Ответчику исковое заявление (так как оно вернулось ему обратно)? 2) Мог ли принять новый суд дело к производству без проверки п.6 ст.132 ГПК РФ ? какая практика в судах по доставке писем с исковыми заявлениями (то есть принято ли проверять чеки о трек-номеру)? Можно ли подавать на апелляцию по факту обмана суда с чеками-трекерами (когда не Истец отправляет, а 3-е лицо)?
, вопрос №4112871, Анна, г. Москва
Дата обновления страницы 31.07.2015