8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Законна ли работа по обналичиванию денег, с целью дальнейшего перевода на другой счет?

Добрый день!

Я ищу работу и мне предлагают такие варианты. Хотел бы узнать законна ли подобная деятельность.

Итак, предлагают привозить мне на дом пластиковые карты с деньгами на счетах, которые мне нужно обналичивать за процент от той суммы, которая находится на данной карте, и за вычетом моего процента пересылать деньги на некие счета.

Это законно?

Второй вариант, то же самое, но через сайт "Яндекс деньги". Мне нужно там создать свой счет с положительным балансом и мне будут присылать туда деньги, которые я в свою очередь за вычетом своего вознаграждения, должен пересылать дальше, на указанные счета.

Это законно?

Заранее благодарен.

С уважением,

Лев.

Показать полностью
, Лев, г. Москва
Андрей Догадин
Андрей Догадин
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте. В самих действиях ни чего не законного нет. А вот в части источника происхождения денег, которые предлагается обналичивать, это вопрос. Ведь в принципе такой профессии как то чем вам предлагается занятся нет, трудозатрат тоже почти нет. Законно заработанные деньги люди выводят сами. Вывод: деньги вероятно левые, вы канал вывода. Следствие: правоохранительные органы вами могут заинтересоваться.

1
0
1
0
Лев
Лев
Клиент, г. Москва

и какие могут быть юридические последствия для меня? в чем меня могут обвинить? ну к примеру не знаю я чья это карточка и чьи деньги и что?

Это зависит, от того, являются ли деньги, или схемы в которых вам предлагается участвовать элементами преступной деятельности. А так же от того на сколько вы реально в курсе о том, в чём участвуете. Коллеги по бизнесу могут например сдать. В зависимости от этого можете быть свидетелем или соучастником.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Имеет ли права пристав наложить арест?
Добрый вечер.. Можно узнать.. Я инвалид 3 группы.. У меня есть пенсия по инвалиности.. Имеет ли права пристав наложить арест? Тем более других средств к существованию у меня нет.. И еще не понятно.. Наложил арест на налоги и сборы.. Транспортный налог.. От 22 и 21 года.. Хотя машины у меня нет.. Права надо заново делать закончился срок действия.. Имущества у меня нет.. Ни дачи и не земли.. Можно узнать он имеет права или нет.. Когда машины нет у меня..
, вопрос №4105556, Анастасия Вячеславовна Калинина, г. Иркутск
Все
Здравствуйте Подскажите пожалуйста может ли что-то кредитный
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли что-то кредитный брокер сделать с деньгами на счете (допустим перевести себе), если знает реквизиты счета (просил скинуть скрин)? Дело в том, что я связалась с к.брркером с авито, чтобы он помог получить кредит через ИП. Мне необходимо было открыть счета в банках, я пришла в один из банков, тогда мне ещё сказали, что необходимо внести сумму определенную, чтобы банк видел мою платежеспособность. Потом я списалась с брокером, он мне сказал дальнейшие действия и сказал, что необходимо пополнить счет на … сумму в банке. Я тогда сказала, что помню, мне говорили в банке. Через папу дней он снова напомнил про этот счет, что нужно положить деньги, и в этот день я открыла счет в последнем банке, который был необходим и брокер попросил скинут скрином все реквизиты банков. Для чего ему это надо? И сможет ли он списать себе оттуда деньги? Или данных будет все равно недостаточно?
, вопрос №4105289, Мария, г. Смоленск
386 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
И что делать, если они требуются ( я про договор), но его нет?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в рамках валютных переводов, а именно, когда физлицо резидент РФ, переводит физлицу резиденту РФ на счет в иностранный банк дружественной страны, а цель перевода: вознаграждение за работу ( зарплата, точнее ФЛ оплачивается другому ФЛ за оказанные услуги в рамка фриланса, договора между физлицами- нет) 1. На что стоит обратить внимание? 1. Играет ли какую то роль сама валюта перевода? 2. Допускается ли ( с точки зрения закона), сделать просто перевод по номеру телефона в рублях в иностранный банк ( в банках реализована эта возможность)? Банк получатель сам их сконвертирует в местную валюту. Т.е. есть ли какие то особенности? Можно ли переводить в такой ситуации? 3. При переводе, по сути указывается только номер телефона, выбирается банк и сумма, и все. Такое допускается законодательством? 4. второй вариант перевода, банковский перевод по реквизитам счета: в этой ситуации, при переводе какие то документы потребуются или нет? И что делать, если они требуются ( я про договор), но его нет? Так как речь идет об оказанной услуги на фрилансе. Заранее благодарю за ответ.
, вопрос №4104692, Илья, г. Москва
Алименты
Могу ли я получать алименты на счёт другого лица
Могу ли я получать алименты на счёт другого лица
, вопрос №4104667, Юлия, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 14.10.2016