Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Международное финансовое мошенничество
Моя компания является юридическим лицом ОАЭ. Мною был подписан договор с Британской компанией. Посредником выступал гражданин России. Нам выставили счет и наша компания оплатила счет. Выяснилось, что гражданин России подменил инвойс и деньги ушли в совершенно другом направлении. Британская компания утверждает, что инвойс поддельный. Как классифицируется данное преступление и что я должен сделать?
Аслан.
, Аслан, г. Москва
Илья Казаков
рейтинг 8.7
Эксперт
Нам выставили счет и наша компания оплатила счет. Выяснилось, что гражданин России подменил инвойс и деньги ушли в совершенно другом направлении.
Аслан
Добрый день, Аслан.
Как так могло получиться, кто был указан в счете в качестве получателя?
Похожие вопросы
Я отказалась и они сказали что будет штраф и арест родителей
От меня требуют номер карты родителей чтобы сделать международный перевод. Я отказалась и они сказали что будет штраф и арест родителей
Стоит ли им верить
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу банкротства, отец проходит, процедуру банкротства, могу ли я оформить банкротство, и не будет ли это считаться мошенничеством?
Здравствуйте , у меня вопрос по поводу банкротства, отец проходит , процедуру банкротства , могу ли я оформить банкротство , и не будет ли это считаться мошенничеством ?
Здравствуйте, примерно 2 года назад я взял займ в одной микро финансовой организации "MoneyMan" 2500 р
Здравствуйте, примерно 2 года назад я взял займ в одной микро финансовой организации «MoneyMan» 2500 р. и в другой микро финансовой организации «Kviku» 3000 р. Платить займ у меня не было возможности, мне от ФССП приходили уведомления о платежах.
14 июня 2024 г. Мне в Госуслугах пришло уведомление, исполнительное производство взыскателем является ООО ПКО «АйДи Коллект» на сумму взыскания 10135,10р. Никаких займов и кредитов я больше не брал. Я понял, что мой займ выкупили коллекторы и теперь пытаются с меня взыскать. Что мне делать? Прикрепил скриншот исполнительного производства.
Уважаемый Илья,
Видимо посредник просто подменил инвойс или же это было изначальный сговор.
Деньги были зачислены на совершенно постороннего человека.
Спасибо.
Аслан.
Значит в выставленном счете был указан посторонний человек? а кто должен был быть указан по вашей договоренности, посредник, британская компания?