8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
200 ₽
Вопрос решен

Номинальный директор и налоговая. Как лучше поступить?

Добрый день. Я понимаю, что вопросы про номинальных директоров задавались множество раз, но все же. Два года назад на меня было оформлено 2 фирмы, в третьей я числюсь как учредитель. При оформлении ездил в налоговую, оформлял банк клиент. Подписи там были не мои. То есть теми, кто на меня оформлял фирму была придумана вымышленная подпись - в паспорте у меня другая. После оформления нигде ничего не подписывал. По одной из двух фирм, где был гендиром, был закрыт счет в банке. Деятельность насколько мне известно по фирмам на данный момент не ведется. Связи с организаторами нет. В течение ~полугода организаторы выплачивали мне по 7 тысяч рублей за каждую фирму. На данный момент вызывают в налоговую для пояснения по вопросам ведения адм-хоз деятельности.

Я думаю, что лучше сходить, но вопрос что лучше там сказать. Что да, оформили на меня две фирмы, зачем не знаю. Выплачивали деньги как гендиру, типа зарплата. И вот уже год я понятия не имею что с этими фирмами происходит. Или просто сказать, что знакомые попросили оформить на время на себя фирмы, мол, потом выведут из гендирства, но пропали и теперь не знаю что с фимрмами.

Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?

Показать полностью
Уточнение от клиента

Вызывают в налоговую по фирме где я учредитель.

, Илья Николаев, г. Москва
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Юрист

Добрый день!

Поскольку вызывают как учредителя, то Ваше участие в диалоге с ИФНС, насколько я понимаю, второстепенно. Так как учредители не несут ответственность по сделкам фирмы, и могут быть привлечены к ответственности при определенных обстоятельствах и только в случае банкротства. Полагаю, что следует сказать, что Вы фактически не участвуете в деятельности общества, отношение к нему опосредованное, дивиденды не получаете. Так трудно сказать о чем будет речь, но вероятно о деятельности самого руководителя: какие-нибудь проблемы с бухучетом и налоговой отчетностью. Говорите, что отношения к этой деятельности не имеете, просто попросили поучаствовать при учреждении, а после потерял интерес.

0
0
0
0
Илья Николаев
Илья Николаев
Клиент, г. Москва

Дело в том, что я даже не знаю есть ли там какая-либо деятельность. То есть можно просто сказать, что ничего про деятельность не знаю, отношения к нему на уровне "вписали в учредители", дивиденты не получаю?

Да, то есть как есть говорите. В этом ничего критичного нет.

0
0
0
0
Александр Шабанов
Александр Шабанов
Юрист, г. Москва

"Два года назад на меня было оформлено 2 фирмы"



А в этих фирмах Вы числитесь генеральным директором или тоже только учредитель?

0
0
0
0
Илья Николаев
Илья Николаев
Клиент, г. Москва

Там директор.

Александр Куликов
Александр Куликов
Юрист, г. Санкт-Петербург

Налоговиков интересуют вопросы по неуплате налогов и не сдаче отчетности.

Если скажите, что получали зарплату, как гендиректор и сознательно стали номиналом, то Вас могут привлечь к административной ответственности (штраф) за не сдачу налоговых деклараций, за неуведомление об открытии счета в банке и т.д.

Поэтому лучше говорить, что понятия об этой фирме не имеете, что Вашим именем воспользовались какие-то жулики. Такие ситуации действительно имеют место быть.

В налоговой Вас допросят как свидетеля и составят протокол. Потом на основании этого протокола допроса фирму признают однодневкой со всеми вытекающими обстоятельствами.

Лично Вам в этом случае ничего не будет. Я организаторам уже все-равно, вероятно они уже провели сделки, которые им были нужны.

Хотя были случаи, когда номинальных директоров организаторы однодневок убивали, что полиция не могла выйти на них через номинала.

0
0
0
0
Илья Николаев
Илья Николаев
Клиент, г. Москва

А несознательно это как? Я тогда понятия не имел что это вообще такое, а помочь решил по причине того, что знакомые действительно были хорошими. Там вообще речь шла о "месяца три, пока директор не вернется из коммандировки". Тем более я сам ездил в налоговую и в банк ходил, то есть фактически получается, что понимал, что становлюсь директором.

"Со всеми вытекающими последствиями"?

Большие ли штрафы грозят в случае "сознательно стал номиналом"?

Говорить, что ВЫ номинальный директор опасно для Вас. Главное, что подписи не Ваши в документах стоят.


Статья 173.2 Уголовного кодекса РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

(введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 147-ФЗ)

1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

0
0
0
0
Анна Хвостанцева
Анна Хвостанцева
Юрист, г. Москва

Прежде всего уволиться из всех трех фирм, как директор.

К сожалению, материальная ответственность, налоговая и административная - не самое серьезное, что вам грозит.

0
0
0
0
Илья Николаев
Илья Николаев
Клиент, г. Москва

Фирмы, где директор две. А каким образом можно уволиться из них?

Направив соответствующее заявление учредителям. Ценным с описью вложения и уведомлением. По истечении месяца с момента уведомления можете уволить себя самостоятельно, издав соответствующий приказ и внеся запись в трудовую книжку. О чем опять же уведомить учредителей.

Изменения в ЕГРЮЛ они будут вносить сами.

Также можете выйти из числа участников общества, если, конечно, вы не единственный участник.

А вот то, что в банковской карточке не ваша подпись - это для вас крайне плохо. Лицо не обязано везде подписываться тем росчерком, который у него в паспорте.

До того, как будете увольняться - взять выписки из банка за все время вашего директорства, получить копии отчетности и так далее. То есть получить информацию о том, что на вас могут "повесить". После того, как уволитесь, такой возможности не будет.

Подписываясь, естественно, своей настоящей подписью.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
И примет ли ИФНС через свой онлайн-сервис 2-е заявление (на 2-м этапе), зная об этом?
Добрый день. Через онлайн-сервис на сайте ИФНС подали заявление на смену юр адреса ООО (а точнее места нахождения, это переезд из одного города в другой в пределах одного региона – поэтому, как мы поняли, смена адреса в ифнс осуществляется в 2 этапа). Сложность в том, что текущий юр адрес зарегистрирован по месту прописки единственного учредителя-участника (он же директор). Но учредитель продал недвижимость, в которой был прописан. Поэтому он должен выписаться как можно скорее и планировал это сделать сразу после подачи заявления на сайте ИФНС (1 этапа - о принятом решении о смене адреса). Выписаться собирается в никуда, т.е. будет временно без прописки. Вопросы такие: в течение скольки дней ИФНС вносит запись в ЕГРЮЛ о принятом решении о смене адреса, т.е. через сколько дней после подачи 1-го заявления подается 2-е? Вносятся ли в это заявление сведения о прописке и прежнем (текущем) юр адресе? Когда после снятия с прописки учредителя до ИФНС дойдет информация, что учредитель лишился прописки, а ООО, соответственно, – юр адреса (т.е. что он стал недействительным)? И примет ли ИФНС через свой онлайн-сервис 2-е заявление (на 2-м этапе), зная об этом? И законно ли вообще директору ООО временно находиться без прописки, на какой срок это допускается, и нужно ли об этом уведомлять ифнс?
, вопрос №4269976, Виктор, г. Санкт-Петербург
Трудовое право
Здравствуйте, у моего директора частная поликлиника, имеет лицензию на предрейсовый осмотр, работаю я
Здравствуйте, у моего директора частная поликлиника , имеет лицензию на предрейсовый осмотр, работаю я вахтовым методом , медсестра уже 2 года , он задерживает зарплату и даже никогда не сообщает о точных датах выплат, в этот раз зарплату он задержал очень сильно мне уже выезжать обратно на работу , а я увидела только 20% своей зарплаты и вообще если ему не напомнить он ее и не пришлет, что будет если я просто не поеду на работу в этот раз, хочу устроить забастовку и как мне добиться свой зарплаты , чем ему пригрозить?
, вопрос №4269105, Ольга, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если срок владения гаражом более 3 лет, то декларацию все равно я должна предоставить налоговой?
Я проживаю в Республике Саха (Якутия). В июле 2023г я продала гараж с земельным участком за 950 000 руб, приобретала его в сентябре 2018г за 600 000 руб. Все документы сохранены. В Якутии минимальный безналоговый предельный срок владения недвижимостью это 3 года. Однако налоговая отправила требование, чтобы я уплатила ндфл за продажу гаража с участком, так как утверждают что не прошел 5-летний минимальный срок владения недвижимостью. Я считаю они не правы, я освобождаюсь от налога при продаже, так как 3г владения гаражом в Якутии прошло. Верно ли я рассуждаю? Скриншот части требования налоговой в прикреплении. Они также указали, что я декларацию не предоставила за 2023г о продаже гаража. Если срок владения гаражом более 3 лет, то декларацию все равно я должна предоставить налоговой?
, вопрос №4269104, Марианна, г. Хабаровск
Налоговое право
Я созвонился с бухгалтером ( которая там уже не работает) и она не совсем прямо сказала, что были какие-то
Доброго. Мне пришло налоговое уведомление о том что мне начислен подоходный налог за 23г в размере 42к, где указана моя прошлая работа (уволился в этом году) с которой мне приходила зарплата. В 2ндфл по прошлой работе (взял с гос.услуг) указано, что я заработал за год 600к+ а уплачено налоговым агентом (моим работодателем) 39к, что ну никак не 13% подоходного. Я созвонился с бухгалтером ( которая там уже не работает) и она не совсем прямо сказала, что были какие-то трудности в программе из-за того что у меня было две должности и типа она не платила пол года за меня налог ( как раз те пол года которые она работала, сменился бухгалтер). Никаких подарков и тд. организация мне не делала, получал свою обычную зарплату. Точно не помню получал ли я расчётные листы за тот период, но графа ндфл была всегда когда их получал. Тот бухгалтер от меня трубку не берёт. Созвонился с директором, на днях что-то скажет. Исходя из всего этого у меня вопрос, куда и как мне обращаться если директор скажет платить самому? К слову, работал в муниципальном учреждении.
, вопрос №4268031, Сергей Яровой, г. Ярославль
Гражданское право
Законно ли это и как поступить?
Здравствуйте я участник СВО.Получил минновзрывную травму позвоночника. На мед роте написали как заболевание. Законно ли это и как поступить?
, вопрос №4267667, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 18.11.2014