8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. Руб.)

Доброе время суток!

Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. руб.) из-за рубежа ( Тайланд ) со своего счета с Тайланде на свой счет в России ( Сбер ), то есть самому себе. Спасибо.

, Олег, г. Москва
Виталий Шишкин
Виталий Шишкин
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 9.5

Здравствуйте!

Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. руб.) из-за рубежа ( Тайланд ) со своего счета с Тайланде на свой счет в России 

Данным вопросом могут заинтересоваться не только налоговые органы. но и финмониторинг, и банки.С Вас должны будут потребовать подтвердить правовую природу переводимых денежных средств, предоставить обоснование и объяснения. Вам нужно предоставить доказательства того, что счет в Тайланде принадлежит именно Вам. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
800 ₽
Вопрос решен
Нотариат
1 вопрос: какие документы и что необходимо сделать, чтобы переоформить на меня участок?
Здравствуйте, впервые хочу приобрести землю. Продает жена владельца. Он сам находится в данный период не рядом. 1 вопрос: какие документы и что необходимо сделать, чтобы переоформить на меня участок? 2 вопрос: я бы хотел купить участок с задатком в 70%+- и остальное внести через месяц, какой договор необходим? 3 вопрос: и если я вдруг куплю участок с задатком, а остальное чз месяц, вдруг что произойдет с владельцем, несчастный случай..? Мне это ничем не грозит?
, вопрос №4257860, Артем, г. Москва
Гражданское право
Хочу взять у физлица крупную сумму денег в рассрочку на 15 лет, это возможно и как правильно оформить договор займа?
Хочу взять у физлица крупную сумму денег в рассрочку на 15 лет, это возможно и как правильно оформить договор займа?
, вопрос №4257187, Дарья, г. Москва
Наследство
Если смогу, то как и какие документы для этого нужны?
Бабушка оставила завещание в котором завещаемся что половина двухкомнатной квартиры переходит одному из её сыновей,другая часть половины непосредственно за супругом бабушки,т.е дедушкой.Она оставила завещание на сына и умерла,в это время сын находился в колонии и не мог вступить в наследство,а как вышел,то был сильно болен,причём болезнь началась еще в колонии,есть документы подтверждающие его лечение,он умер так и не приняв наследство.Я как сын того сына которому бабушка завещала квартиру могу как-то получить это наследство ? Ещё один сын и супруг бабушки являются первоочередными наследниками по закону как я понимаю,но могу ли я доказать как-то в суде или где-то,что мой отец по уважительной причине(болезни) не смог принять наследство ? Если смогу,то как и какие документы для этого нужны ? У человека не было возможности принять наследство,никакое заявление у нотариуса не подавалось,есть ли возможность мне получить то,что должно было достаться мне ?
, вопрос №4256256, Дима, г. Москва
Военное право
Есть ли документы, которые необходимо предоставить в военкомат для продления отсрочки, помимо справки об обучении и копии диплома бакалавра?
Пришла повестка "для уточнения документов". Поступил в этом году в магистуру, в этом же году собственно закончил бакалавриат. Есть ли документы, которые необходимо предоставить в военкомат для продления отсрочки, помимо справки об обучении и копии диплома бакалавра? Хотелось бы так же узнать как проходит данная процедура, какие есть рекомендации как себя вести и как наверняка удостовериться что мне продлили отсрочку.
, вопрос №4255712, Даниил, г. Москва
Семейное право
И какие документы нужны для этого?
В какие органы нужно обращаться, чтобы получить разрешение на снижение брачного возраста? И какие документы нужны для этого?
, вопрос №4255485, Ася, г. Москва
Дата обновления страницы 27.12.2021