8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
489 ₽
Вопрос решен

Штрафы за нарушения требований валютного контроля

Добрый день

вопрос из области валютного контроля

В 2016-2017 организация трижды сдала с опозданием справки о подтверждающих документах в банк

2 - до 30 дн

1 - свыше 30 дн

Какой максимальный штраф могут наложить?

Есть ли возможность снизить санкции

Какой сейчас срок исковой давности для этих нарушений?

, ирина, г. Москва
Дмитрий Мещеряков
Дмитрий Мещеряков
Юрист, г. Челябинск

Добрый день, Ирина!

Какой максимальный штраф могут наложить?

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации и (или) подтверждающих банковских документов, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций,
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Какой сейчас срок исковой давности для этих нарушений?

Согласно 4.5 КоАП РФ: 

за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения
Есть ли возможность снизить санкции

До этого привлекались? Есть объективные причины задержки?

p.s. Вы ФЛ?

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.1
Эксперт

В 2016-2017 о

ирина

Ирина, добрый день! К сказанному коллегой добавлю, что срок давности по адм. правонарушениям в области валютного контроля был увеличен до 2 лет

Федеральным законом от 05.04.2016 N 89-ФЗ вступившим в силу 16.04.2016 поэтому что про АПН, совершенным в 2016 году возможно что срок уже истек, а истечение срока давности в силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ исключает возможность привлечения лица к адм. ответственности


0
0
0
0
Похожие вопросы
Административное право
Здравствуйте, я ребëнок 13 лет, что делать если я посмотрел порнографию и мне пришëл штраф до 7500 тыс руб, а если я не оплачу то лишение свободы до 8 лет или штраф до ста тысяч рублей
Здравствуйте, я ребëнок 13 лет, что делать если я посмотрел порнографию и мне пришëл штраф до 7500 тыс руб, а если я не оплачу то лишение свободы до 8 лет или штраф до ста тысяч рублей. Помогите пожалуйста, мне страшно, что я получи от родителей.
, вопрос №4212983, Дмитрий, г. Москва
Трудовое право
Вопрос, при увольнении раньше положенного срока имеет ли работодатель взыскать штраф при расторжении трудового договора раньше срока отработки?
В рамках трудового договора дополнительно был заключен ученический договор, в котором прописан срок отработки и сумма штрафа, которая выплачивается если не отрабатываешь установленный срок. Вопрос, при увольнении раньше положенного срока имеет ли работодатель взыскать штраф при расторжении трудового договора раньше срока отработки? Апеллирует работодатель тем, что если заплатишь штраф - расторгнем по соглашению сторон без претензий, а если не заплатишь, расторжение в одностороннем порядке со стороны работника и подадут в суд для взыскания средств
, вопрос №4212913, Сергей, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Мне отказали в пользовании приложением, пришло письмо с просьбой погасить штраф (на карте не было денег, поэтому они не смогли списать эту сумму, к счастью)
Добрый день! Прошу помочь подготовить ответ на письмо от каршеринга Белка Кар. Мне отказали в пользовании приложением, пришло письмо с просьбой погасить штраф (на карте не было денег, поэтому они не смогли списать эту сумму, к счастью). Обвиняют в том, что машине причинен ущерб, который на самом деле причинен не по моей вине. Я сдала автомобиль в надлежащем виде, в ДТП не попадала. Камер на парковке тоже нет, скорее всего, это небольшая парковка в кустах, зданий близко не было, Зеленоград. Доступа к сделанным мной фото нет, потому что отключили от приложения. Есть только те фотографии, которые они прислали в почте по моему запросу. Я не помню, делала ли снимки по завершению аренды. Это, конечно, помогло бы защититься. Они ничем не обосновывают, просто обвиняют, говоря, что следующий пользователь обнаружил вмятины. По их мнению, виновата в этом я, хотя это не так. Прислали две фотографии без даты, номера машины, локации, на них только вмятины, никаких опознавательных элементов нет. Также приложили акт о приеме работ, где они якобы чинили машину, с суммой и печатью. Штраф просят за этот ремонт и простой машины, пока длился ремонт. Помогите, пожалуйста, грамотно ответить. Я уже писала им с просьбой прислать доказательства моей вины. Отвечают только то, что со мной подписан договор с ними в приложении, поэтому я виновата. Также хотелось бы закрыть им доступ к моей карте. В банке это, к сожалению, невозможно сделать, насколько я понимаю, а только через Белку. Но доступа к приложению нет. Как им написать об этом?
, вопрос №4212851, Ксения, г. Москва
Гражданское право
Поговорил с поддержкой, готовы снизить штраф вдвое, возможно ли его ещё больше уменьшить, или стоит согласиться на ту сумму, которую они назначили?
Воспользовался услугами каршеринга, пришел штраф в размере 5 тыс. за оставленную бутылку, запросил скриншоты засорения, все отослали. И вправду, после меня осталась бутылка на заднем пос. месте. Ехали вдвоем, сзади никого не сидело, фотографии салона мной небыли зафиксированы. Поговорил с поддержкой, готовы снизить штраф вдвое, возможно ли его ещё больше уменьшить, или стоит согласиться на ту сумму, которую они назначили?
, вопрос №4212535, Константин, г. Москва
ДТП, ГИБДД, ПДД
Есть ли нарушение парковки на данном фото?
Есть ли нарушение парковки на данном фото?
, вопрос №4211788, Илья, г. Орск
Дата обновления страницы 09.06.2018