Столкнулась с мошенничеством

Мне известен только номер телефона этого человека и номер банковской карты.Как можно найти его и выяснить все проблемы? Данные действия со стороны этого человека противозаконны или нет, если да, то хотелось бы еще узнать если мы его найдем, какой срок ему светит? Заранее спасибо.
Ирина

Нужно обращаться в полицию. Если Ваши факты подтвердятся — возможно привлечение данных лиц (использующих Ваши документы) к уголовной ответственности… Конкретная статья зависит от того, что смогут доказать правоохранительные органы...

Кроме того, в рамках уголовного дела Вы сможете предъявить гражданский иск, например, о компенсации морального вреда...

Здравствуйте, Ирина.

Если указанное Вами лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то ему может быть вменено совершение преступления по ст. 171 Уголовного кодекса (Незаконное предпринимательство). Однако для наступления ответственности по данной статье необходимо доказать, что суммарная выручка лица превышает 1,5 млн. рублей. В связи с этим велика вероятность отказа в возбуждении уголовного дела. При этом, обратиться в полицию (письменно, с изложением всех известных Вам обстоятельств) необходимо: возможно просто разговор с сотрудниками правоохранительных органов вразумит недобросовестное лицо.

Дальнейшие мероприятия всё же необходимо планировать не уповая на работу полиции. Конкретные действия (обращение в суд, антимонопольную службу и т.д.) можно планировать в зависимости от конкретных обстоятельств дела.