8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Пополнение р/с

Здравствуйте. При проверке налоговой была насчитанна большая сумма пополнения р/с, теперь они просят предоставить справки о происхождении этих денег ,если я не докажу что мои доходы позволили мне положить эту суммуна счет насчитаюш штраф , по мимо ИП я работаю на предприятии и брала в долг, как мне доказать происхождение денег.Спасибо

, Марина, г. Санкт-Петербург
Аркадий Емельянов
Аркадий Емельянов
Юрист, г. Москва

За, что штраф то… Штрафы накладывают за не подачу декларации, нарушение правил учета… Ну появились деньги на счете и что. С них надо было уплатить налоги, если это доход. А может это займ от кого-то, а может личные деньги. При этом, взнос личных денег ИП на свой счет не образует дохода. Имеете полное право пополнять счет. Пусть доказывают, что это доход. Взяли займ на работе и внесли. Заемные деньги это уже ваши личные средства. Часть внесли на оборотку, а часть оставили себе. И доказывать вы происхождение не должны, а это обязана делать налоговая. Это дешевый развод… Вопрос у вас не конкретный и сказать что делать сложно.

Претензий вообще быть не может, если налог уплачен.

1
0
1
0
Марина
Марина
Клиент, г. Санкт-Петербург

Сейчас будут делать запрос на справку о доходах и проверять доходы как физ.лицо.Я говорила что брала в займы и кроме ИП работаю на нанимателя.Еще выяснилось что на р/с треть выручки я внесла не "Выручкой" А пополнением,будет ли это грубой ошибкой от того и берется большая сумма пополнения.Спасибо.

Пополнение это то, о чем я вам и говорил. Это не доход. Вы то, что сами не знаете. Это схема? А вот вторая часть это вопрос. Говорить надо по меньше в налоговой. По крайней мере письменные объяснения давать предварительно проконсультировавшись с юристом. Банк мог указать при взносе денег все, что угодно. Вообщем пусть доказывают. Потом можно оспорить в суде. Главное стоять на своем все деньги это взнос собственных средств и все. А откуда у вас деньги — займ, личные накопления за годы непосильного труда не собачье дело налоговой. Если подозревают отмыв, то это не их компетенция, а иных органов. Деятельное раскаяние — прямая дорога в тюрьму. Запомните эти слова бывшего следователя по ОВД налоговой полиции.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Все
Здравствуйте Заказывали перевозку лежачего больногона сайте
Здравствуйте! Заказывали перевозку лежачего больного,на сайте была одна цена, позвонили, нам озвучили цену в 16000 р. Мы согласились. В итоге машина приехала другая, меньше, и не для нашего случая. Выбора у на не было, мы согласились ехать. Нас довезли. А в итоге подняли оплату до 80000 р. Вымогали деньги. Называли разные суммы. В итоге договорились на 20000 р. Возможно ли написать заявление? Наказать организацию? Или хотя бы претензию с возвратом средств?
, вопрос №4141718, Михаил, г. Москва
386 ₽
Защита прав потребителей
Только когда я позвонила в страховую, выяснилось, что договор был расторгнут в 23 году
В 2021 году я открыла вклад в Газпромбанке. Вклад был на год и открывался с определенным условием: помимо него я должна была также открыть накопительный счет на 5 лет в «Ренессанс жизнь» с ежегодным пополнением счета на 100 000. По прошествии времени деньги вернутся мне на карту. Сейчас я выяснила, что вносить платежи должна была не позднее 07. 03 каждого года. Иначе накопительный счет будет закрыт и договор расторгнут. Первый платеж я внесла 10.03.22. То есть на три дня позднее срока. По сути на тот момент страховая уже должна была расторгнуть договор. В Газпромбанке (а все манипуляции я делала через них, так как там и оформляла накопительный счет) мне ничего про сроки не сказали, взнос приняли. Второй и третий платежи были позднее (15.04.23 и 29.03.24). Банк их принял без проблем, никто там мне не сказал, что договор расторгнут, потому что я вношу сумму позднее срока. Только когда я позвонила в страховую, выяснилось, что договор был расторгнут в 23 году. Последние два платежа просто повисли на балансе страховой. Никто меня об этом не предупредил. Более того, оказалось, что банк передал мой телефон с ошибкой. Или это уже ошиблись в страховой- но факт остается фактом- мой телефон у них почему-то был указан неправильно. Вопрос у меня следующий: нарушил ли мои права банк, не сообщив мне про расторжение договора, но при этом принимая для него деньги? Они утверждают, что знать ничего не знают. Второй вопрос: страховая «Ренессанс жизнь» почему-то приняла первый взнос, хотя он был позже, а остальные не приняла. То есть, если я захочу вернуть эти взносы, мне вернутся только 200 000, вместо 300 000. Имею я право требовать все деньги внесенные после 07.03.22, так как именно тогда по условиям они должны были расторгнуть этот договор. Ну и третий вопрос- имею ли я право вообще деньги вернуть, или они так и останутся на балансе страховой?
, вопрос №4141730, Ольга, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
Или хотя бы претензию с возвратом средств?
Здравствуйте! Заказывали перевозку лежачего больного,на сайте была одна цена, позвонили, нам озвучили цену в 16000 р. Мы согласились. В итоге машина приехала другая, меньше, и не для нашего случая. И подняли оплату до 80000 р. Вымогали деньги. В итоге договорились на 20000 р. Возможно ли написать заявление? Наказать организацию? Или хотя бы претензию с возвратом средств?
, вопрос №4141710, Михаил, г. Москва
Доверенности нотариуса
2024г нотариусом Украины на территории РФ?
Есть выданная доверенность с территории р.Украина от гр.Украины на дочку (гр.РФ и гр.Ук, два гражданства) для представления интересов по вопросам имущества(недвижимости), которая находится на территории Запорожской обл. (теперь это территория РФ). Задача поставить на учет в Росреестр недвижимость и подать уведомление, что имеется владелец данной недвижимости. Но администрация поселения Запорожской области не хочет принимать документы по недвижимости ссылаясь на то что доверенность от собственника недвижимости (от отца к дочери) им не подходит, так как она выдана р.Украина. Никаких обоснований не дают, но вот прочитали в интернете что возможно из-за выхода Украины из Минской конвенции 1993г. Вопрос - признается ли доверенность выданная 31.05.2024г нотариусом Украины на территории РФ ?
, вопрос №4141657, Александра, г. Москва
Защита прав потребителей
Можно ли мне как-то вернуть деньги за эту допгарантию?
Здравствуйте. При покупке авто в автосалоне мне продали доп гарантию на авто, это 3года своей гарантии и плюс 2года за 200т.р. При отказе от этой доп гарантии менеджер салона сказал, что поднимет цену на авто на эти 200т.р.. Можно ли мне как-то вернуть деньги за эту допгарантию?
, вопрос №4141559, Ильдар, г. Москва
Дата обновления страницы 28.02.2015