8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1200 ₽
Вопрос решен

Сколько я должна тратить со счёта ИП, чтобы ко мне не возникало вопросов?

Здравствуйте! Веду бизнес на Вайлберриз. Покупаю товар через китайских посредников. Пересылаю деньги им на карту. Бизнес счёт открыт в Тинькофф. Но отправляю деньги через физическую карту. Через юр счёт оплачиваю только рекламу WB. Волнуют такие вопросы. С какой суммы налоговая и банк начинает запрашивать документы о происхождении товара? Какие документы они будут просить? Сколько я должна тратить со счёта ИП, чтобы ко мне не возникало вопросов?

, Анна, г. Пермь
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.4
Эксперт

Здравствуйте.

Судя по всему, Вы осуществляете деятельность по так называемой «серой» схеме через карго. То есть Вы не присваиваете товару код ТН ВЭД, не платите соответствующую грузу таможенную пошлину, не получаете официальную ГТД, а значит, не можете поставить товар на учет. Поэтому при размещении товара на маркетплейсе, велика вероятность, что Ваш магазин будет заблокирован из-за отсутствия нужных разрешительных документов.

С какой суммы налоговая и банк начинает запрашивать документы о происхождении товара?

 Таким образом это не одна проблема, которая Вас должна волновать, но и в этой части Вы также можете оказаться в поле зрения контролирующих органов. И дело тут вовсе не в сумме — просто до Вас когда-нибудь «дойдут руки» проверяющих. Никакая сумма или точнее ее превышение не является основным маркером.

Вы можете быть привлечены к различным видми административной ответственности — ст. 16.2, 16.12, 16.22 КоАП РФ, а в определенных случаях Вы можете быть привлечены и к уголовной ответственности.

Отдельно следует отметить, что использование текущего счета физлица в препринимательских целях также не является законным (Инструкция ЦБ РФ № 153-И). Кроме того и в договоре с банком может быть указан прямой запрет на использование личного счета для ведения предпринимательской деятельности.

Соовтетственно, Вам следует крайне внимательно отнестись к выстраиванию Вашей деятельности, если Вы не хотите быть привлеченной к ответственности за указанные нарушения.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.  

1
0
1
0
Артем Давидьянц
Артем Давидьянц
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте Анна 

С какой суммы налоговая и банк начинает запрашивать документы о происхождении товара?

Банк в рамках проверки по 115 фз может запрашивать когда угодно сама по себе сумма не является критерием. Условно счёт могут заблокировать даже за транзакцию в 10000 руб . 

Критерии риска следующие 

— наблюдается высокая оборачиваемость денег — они только поступили на счет, и их сразу же перевели на другой. 
— нет налоговых и зарплатных отчислений со счета;
— нет платежей по текущим расходам компании. Обычно компании платят за аренду офиса, свет, газ, воду, канцелярку, бумагу — все, что помогает бизнесу работать. Если такого нет, это подозрительно;
— контрагенты клиента, которым он отправляет деньги, похожи на компании-«однодневки». Если компания выбрала партнером «однодневку», банки считают, что и сама компания может работать нечестно.

Какие документы они будут просить?

В зависимости от вида товара документы с таможни сертификаты на товар и т.д 

Сколько я должна тратить со счёта ИП, чтобы ко мне не возникало вопросов?

Таких критериев не существует если вы не легализуетесь рано или поздно есть риск доначисления налогов или ответственности по коап. 

Срок давности для привлечения к ответственности по коап по ст 16.1 16.2 2 года

Анна надеюсь смог вам помочь 

С уважением Давидьянц А.Г.

1
0
1
0
Похожие вопросы
486 ₽
Кредитование
Как надо все сделать, чтобы не попасть к мошенникам
Не буду вдаваться в подробности, но я оказалась в сложной финансовой ситуации, банки кредиты не дают, и я по отзывам нашла частного брокера, я по электронной почте написала, об"яснила свою ситуацию, мне пришёл ответ, что ей нужно посмотреть мою КИ, и после этого дальше будет разговор, написала мне, что никакие документы присылать не надо, только при личной встрече, если одобрит. И оформляется только у натариуса. Но так же я много прочитала, что много мошенников. Как надо все сделать, чтобы не попасть к мошенникам
, вопрос №4141752, Анастасия, г. Москва
Автомобильное право
И вот вопрос я могу как-то оспорить эту эвакуацию, чтобы не платить 7000, потому что объективных причин установки знака там нет, это двор и ширина проезжей части больше 2х метров
Здравствуйте, у меня вот такая ситуация, я инвалид 1 группы, приехал ночью во двор и там стоял знак "Остановка запрещена, работает эвакуатор", но я его не заметил и припарковался, так как другие места были заняты, но знаки инвалидские я не повесил, а машина в росреестр инвалидов занесена. В итоге машину эвакуировали. И вот вопрос я могу как-то оспорить эту эвакуацию, чтобы не платить 7000, потому что объективных причин установки знака там нет, это двор и ширина проезжей части больше 2х метров.
, вопрос №4141245, Вячеслав, г. Москва
Исполнительное производство
Чтобы был счёт РФ это не обман
Здравствуйте мне позвонили с блокчайн где замороженные мои средства в размере 8 тысяч долларов и сказали что для вывода мне нужно третье лицо чтобы синхронизацию сделать на него для вывода денег.Чтобы был счёт РФ это не обман
, вопрос №4141115, Андрей, г. Ярославль
Недвижимость
Какие документы я должна предоставить в суд для составления иска?
Уважаемые юристы, подскажите что можно сделать и как быстро всё произойдёт, если получится, какие риски. Я инвалид детства второй группы с диагнозом шизофрения. Диагноз был мною получен в связи с совершением преступления по 105ст, ч1. Т.е. ранее диагноза и учёта у психиатра не было, не были выявлены нарушения психики, а поставили диагноз в ходе расследования дела. Постановлением суда меня освободили от уголовной ответственности и направили принудительно в больницу специализированного типа в г.Казани на стационар. В Казань я прибыла в июне 2014г. Мне было уже 18 лет. Сама я родилась в 1996г 05.03 Квартира о которой пойдёт речь была приобретена нами самой когда мне было 15. Я говорю "нами" потому что предшествовали этому смерти моих родственников, папы и бабушки. Доля в квартире бабушки принадлежала мне, ею распоряжалась мама на правах опекуна. У папы была комната в общежитии, отданая ему при советской власти заводом, приватизированная мамой и продвннвя, они на тот момент уже были разведены. Так как папа умер на заводе, то завод выплачивал компенсацию моей семье, а я получала пенсию до 18лет по потере кормильца, всем этим тоже распоряжалась мама. Так же вторая бабушка, с папиной стороны, передала по моей просьбе со сберегательного счёта маме по моей просьбе 200 с чем-то тысяч рублей на покупку новой квартиры. Она и была куплена в мои 15 лет. Я хорошо помню и мать этого не отрицает как она просила полностью записать квартиру на неё или выделить мне минимальную долю,  но получила я, благодаря отделу по правам ребёнка половину (1/2). По словам её нового мужа она ещё и брала кредит на покупку квартиры, насколько помню я, нецелевой. Стоимость покупки была 1 200тр. Продажа доли бабушкин ого наследства и комнаты папиного в общей сложности принесли в бюджет около 600-650тр (точно не помню, документов у меня нет), вторая бабушка выдала более 200тр, а завод выплатил около сотни (не уверена, но вроде 90 + 30тр, мне и маме отдельно). Итого мой личный вклад в покупку, в 15 лет оставил более половины средств. Сейчас квартира такие квартиры стоят более трёх миллионов рублей, а я живу в домики без отопления, водопровода и прочих коммуникаций, помимо электричества. Только дом не мой, я его арендую. В другом регионе. В начале я упомянула своё преступление. В ходе расследования я была признана неаменяемой на момент инкреминируемого мне деяния. На момент совершения мне было 17 лет. Наамбулаторное лечение я вышла в сентябре 2022г. Получаю бессрочную пенсию. Из-за того, что преступление было совершено против родственница и в нечменяемом состоянии, я получила в наследство её квартиру. Когда вышла из больницы прожила с мамой и отчимом менее месяца, меня выгнали в мою квартиру, что не поспособствовало улучшению моего состояния. Я не признана недееспособной, но у меня образование 10 классов и низкая успеваемость + почти 10 (с 2013 по 2022) лишения свободы, пребывания в больницах. Всё эти годы лечение было исключительно стационарным. Видя моё самочувствие мать убедила меня продать свою квартиру полученную в наследство в срочном порядке (три месяца спустя после выхода из больничного учреждения), подписать дарственную на долю общей квартиры и при покупке мне новой отдать ей 680тысяч наличными, что никак не подтверждено документами. Кажется, что ситуация безвыходная, но я начала ходить по бесплатным консультациям юристов и узнала, что последняя купленная мною квартира, единственное жильё, была продана неправомерно, попадает под определение кабальной сделки (продажа по сильно заниженной стоимости в следствии тяжёлых обстоятельств: невыгодная продажа менее полугода владения единственным жильём за менее 70% от цены покупки из-за моих долгов перед МФО), квартира полученная в наследство по документам была продана сильно дороже, чем та сумма, что была мною получена (плюс ещё несколько не соответвующих действительности документов о продаже), а договор дарения подписан, согласно документу, в МФЦ г. Искитима Новосибирской области мною лично в декабре 2015г. В это время я находилась на стационарном лечении в г. Казани, республика Татарстан и никак не могла присутствовать, в связи с этим сделка должна быть признана ничтожной. А сделка с единственным жильём оспоримой и по сделке с квартирой полученной в наследство я должна получить разницу в цене, указанной в договоре и полученной в действительности. Я хочу вернуть разницу в цене, свою долю и свою последнюю квартиру себе в собственность. Могу ли я это сделать? Как? Какие документы я должна предоставить в суд для составления иска? Все подтверждающие моислова выше документы (такие как ДКП на последние квартиры, о праве на получение наследства, выписки из банка, протоколы осмотра врача) у меня есть, остальные могу получить. Прикрепляю только договор дарения, так как он является спорным. А даже оспоримая сделка и сделка с неправильно указанными суммами более очевидны, не смотря на мою неграмотносить, но лично для меня всё равно представляют собой сложность. Прошу Вас помочь мне, проконсультировать. Я сейчас с трудом на еду наскребаю. (это не связано с вышеуказанным, но меня недавно обокрали и я потеряла возможность даже подрабатывать, зарегистрирована как самозанятая, а скоро арендная плата, мать помогать не намерена)
, вопрос №4140526, Татьяна Вячеславовна, г. Москва
Военное право
Здравствуйте Как законно вернуть мобилизованного в сентябре 2022 года домой, контракт не подписывал, вопрос жизни
Здравствуйте Как законно вернуть мобилизованного в сентябре 2022 года домой, контракт не подписывал, вопрос жизни
, вопрос №4139809, Елена, г. Москва
Дата обновления страницы 29.11.2023