Играл в казино, деньги уходили через ООО, Магазины, Физ лица, Банки

Здравствуйте, уважаемые юристы Прошу проконсультировать, я ответчик физ лицо по иску на взыскание денежных средств по дог. займа от физ. лица Сумма договора займа и расписки 1500000, был частичный возврат денежных средств Остаток долга 1000000+пени по договору При этом, фактической передачи денежных средств мне не было, это подтверждается словами истца в суде и аудиозаписями с суда. Данная договор и расписка выдавался истцу в качестве обеспечения возврата долга по дог. подряда между организацией где я руководитель и ИП где Истец физ лицо представлял интересы ИП. На сегодняшний день, Истец в суде физ лицо отрицает взаимноотношения с ИП с которым у нас были договорные отношения и говорит, что у нашей организации были взаимоотношения с ним как физ лицом. В суде разбирательство идёт, также выявлено, что выплаченные деньги по договору на ИП и данному физ лицу у нас с ними расходятся, соответственно сумма по дог. займа должна была быть другая, сейчас суд разбирается. Между тем, на крайнем заседание Истец заявил, что обратился в полицию с заявлением о мошенничестве с моей стороны. Юрист по делу считает, что это бредовое заявление и все в рамках гражданско-правовых отношений должно быть Как считаете есть ли вероятность возбуждения уголовного дела? От суммы и возврата долга мы не отказываемся, но учитывая то, что Истец начал врать в суде мы заявляем свою позицию и не готовы возвращать то, что ему не причитается

Здравствуйте! Вопрос по оплате вкладов в уставный капитал ООО. Описываю ситуацию: в ООО два учредителя: 1 - физ. лицо, гражданин РФ (это я), 2 - иностранное юр. лицо (из Гонконга). Уставный капитал утверждён в рублях. У второго учредителя нет счёта в рублях, и он не хотел бы его открывать. Вопрос: могу ли я внести вклад в уставный капитал за себя и отдельным платежом за второго учредителя (с пометкой в назначении платежа, что это оплата доли второго учредителя)(учитывая, что это иностранное юр. лицо)? Если могу, то какие документы при этом нужно оформить (если нужно)?

Произошла ситуация. Я сыграл в телеграме в казино а мне 14 лет. Обманули на 250+к рублей если не ошибаюсь. Вывод средств не получил, все время было на грани. Чат не сохранился но есть чеки как я переводил суммы разным людям по номеру карты. Но в тинькоффе я подтвердил что сам переводил. Как потребовал "специалист казино"

Добрый день , В данный момент я планировала открыть ИП как турагент. И предлагать туристам определенную гостиницу на Кубе. В этой гостинице есть определенный пакет услуг , помимо проживания Они включают питание , трансфер. Это же уже считается Туристическим пакетом? И я не смогу его реализовывать как турагент? Помимо этого в связи с ситуацией в РФ , на прямую нет возможности перевести за бронь , международным переводом. И для того что бы забронировать отель , я должна снять деньги со счета ИП перевести их на Физ счет , далее перевести их другому человеку у кого есть зарубежный счет , тот в свою очередь бронирует отель. Такая схема звучит очень странно , но в нынешнем положении , это для многих единственный выход. Как я должна буду отчитываться в налоговую , если весь мой доход от клиента , будет сниматься и переводиться на физ счет. Это не законная схема ? Движение денег от клиента до брони отеля , действуют посредники, да еще и физ лица.