Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Документы, обосновывающие поступление денег от третьих лиц (в том числе от: Данилова Анастасия Александровна

Банк Тинькофф просит написать объяснительную, помогите с этим пожалуйста

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 01.08.2023 пришлите в этот чат:

1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф, в том числе по операциям, производимым с помощью СБП

2. Документы, обосновывающие поступление денег от третьих лиц (в том числе от: Данилова Анастасия Александровна

Кутуков Ян Александрович

Кисляков Игорь Дмитриевич

Мухаметшин Артур Илфирович

Софейкова Лидия Сергеевна

Плаксин Денис Вячеславович

Чугунов Кирилл Алексеевич), а также списание денег в пользу третьих лиц (в том числе на: Данилова Анастасия Александровна

Софейкова Лидия Сергеевна

Галин Тимур Рауфович

Кисляков Игорь Дмитриевич

Кушнир Андрей Михайлович) за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры

3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Показать полностью

02 августа 2023, 06:53, Габиба, г. Москва

Ольга Чистякова

Юрист, г. Пенза

Добрый день. Гагиба, могу помь подготовить ответ.

02 августа 2023, 06:55

Похожие вопросы

Земельное право

У нас с нашей стороны территории есть еще один дом и к нему протянута теплотрасса центрального отопления через ворота, к тому еще пользуемся услугой фекалки, водовоза

Здравствуйте! Дело в том что в двухквартирном доме одни общие ворота со стороны соседей. И они грозятся запретить нам пользоваться им, обещают разделить усадьбу забором. Как на это смотрит закон? У нас с нашей стороны территории есть еще один дом и к нему протянута теплотрасса центрального отопления через ворота, к тому еще пользуемся услугой фекалки, водовоза. С уважением Александр.

03 июня, 22:43, вопрос №4141891, Александр, г. Москва

1 ответ

700 ₽

Недвижимость

Чтобы мой брат и третье лицо с доверенностью могли продать квартиру

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, На данный момент живу заграницей, возможности приехать в Россию нет. Необходимо продать квартиру в России, в которой у меня есть комнаты. Для продажи квартиры хотим сделать доверенность на друга семьи( третье лицо, не имеющее отношения к квартире). Такую доверенность можно сделать в посольстве РФ, но им необходимо отправить форму доверенности. Квартира идет как коммунальная, но всеми комнатами владеем мы( я и мой брат). У каждой комнаты свой лицевой счет. Владельцем 3 комнат являюсь я, а последняя комната принадлежит моему брату. Необходимо сделать доверенность на третьей лицо на продажу моих 3 мои комнат. Чтобы мой брат и третье лицо с доверенностью могли продать квартиру. Подскажите, пожалуйста , как сделать доверенность , чтобы друг семьи мог с ней продать квартиру и получить необходимы документы для продажи за меня ( Например, чтобы взять выписки из МФЦ и ТП), НО при этом ограничить другие возможности, которые не связанны с продажей квартиры

03 июня, 16:11, вопрос №4141471, Никита, г. Москва

4 ответа

Земельное право

Муниципалетет заключает со мной договор аренды сроком на 49 лет и прописывает что я не могу этот участок передавать третьим лицам

Здравствуйте. Земельный участок сельхоз назначения был выставлен на аукцион, но торги не состоялись так как я была единственным претендентом. Муниципалетет заключает со мной договор аренды сроком на 49 лет и прописывает что я не могу этот участок передавать третьим лицам. Хотя ст. 22 ч. 9 гласит о другом.

03 июня, 01:56, вопрос №4140669, Юлия, г. Владивосток

1 ответ

Военное право

Подскажите до какого числа весенний призыв?

Добрый вечер! Обращаюсь с таким вопросом, мне 4 дня назад позвонили с личного номера и представились сотрудником Минобороны. И сказали, что документы моего сына из института(откуда он был отчислен) , направили в их военных комиссариат. После предложил свою помощь. В том, что может направить его служить не в Белгород, а в Московскую область. Я ответила, что мне помощь не нужна, и что если его вызовут по прописке или вручат лично в руки, то только тогда он явится в военкомат. После чего, через несколько дней на мою электронную почту прислали скан повестки. Мои вопросы: 1. Могут ли с Минобороны звонить и предлагать подобное. 2. Могут ли прислать повестку на мою электронную почту, сотрудники Минобороны? 3. Подскажите до какого числа весенний призыв?

02 июня, 14:59, вопрос №4140289, Елена, г. Усть-Лабинск

1 ответ

Гражданское право

Добрый день, подскажите, может ли работник из мирового суда, рассказывать о долгах и т д третьим лицу не относящемуся к делу

02 июня, 13:32, вопрос №4140214, Елена, г. Протвино

1 ответ