Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

...

Жилищное право

Предъявление паспорта при оплате за квартиру

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, на основании какого документа с меня требуют предъявления паспорта при оплате коммунальных услуг по квитанции за квартиру, и могут ли отказать в приеме платежа при отсутствии паспорта?

23 февраля 2014, 08:21, Александра, г. Челябинск

Мария Иванова

Юрист, г. Оренбург

Здравствуйте, Александр!

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
www.consultant.ru/popular/protivodejstvie-legalizacii-prestupnyh-dohodov-i-terrorizma/235_2.html#p245
© КонсультантПлюс, 1992-2014

То есть, если Ваш наличный платеж не превышает 15 000 руб. вы не обязаны предъявлять паспорт.

23 февраля 2014, 08:38

Похожие вопросы

Все

Здравствуйте подскажите пожалуйста такая ситуация у мужа квартира

Здравствуйте, подскажите пожалуйста такая ситуация у мужа квартира в равных долях с женой, ей приходит оплата за теплосеть она отказывается платить за свою часть квартиры обосновывая это тем что она там не живёт.говорит что она свою часть продаст государству имеет ли она на это право?

05 июня, 18:52, вопрос №4144405, Наталия, г. Сочи

2 ответа

Семейное право

Передаёт ли загс данные в базы, или я могу быть спокойна, потому что у меня девичья фамилия в двух паспортах, а мое согласие на смену фамилии числится только в свидетельстве о регистрации брака

Я вышла замуж с согласием на смену своей фамилии на фамилию мужа, но до сих пор не обновила информацию в своём российском паспорте свой , ввиду определённых обстоятельств (часто езжу в командировки), я знаю , что за срок более 30 дней штраф, но вопрос не в этом. Мне предстоит поездка за границу в ближайшее время в заграничном паспорте у меня тоже девичья фамилия, выпустят меня за границу? Передаёт ли загс данные в базы, или я могу быть спокойна , потому что у меня девичья фамилия в двух паспортах, а мое согласие на смену фамилии числится только в свидетельстве о регистрации брака

05 июня, 14:55, вопрос №4144076, Виктория, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Можно ли с отца ребенка помимо алиментов взыскать деньги за оплату съемной квартиры, в которой проживаем с ребенком.?

Добрый день. Можно ли с отца ребенка помимо алиментов взыскать деньги за оплату съемной квартиры, в которой проживаем с ребенком.?

05 июня, 11:32, вопрос №4143892, Ольга, г. Нижний Новгород

2 ответа

Недвижимость

Что мне делать по договору квартирант съезжает с квартиры за 2 недели раньше срока, залог за квартиру 5 тыс.Оплата будет 19 числа

Здравствуйте!Что мне делать по договору квартирант съезжает с квартиры за 2 недели раньше срока ,залог за квартиру 5 тыс.Оплата будет 19 числа

05 июня, 07:04, вопрос №4143528, Екатерина, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Хочу развестись через 2 года, но доверенность своему представителю в суде хочу сделать сейчас так мой внутренний паспорт закончится через год

Хочу развестись через 2 года, но доверенность своему представителю в суде хочу сделать сейчас так мой внутренний паспорт закончится через год. Это возможно развестись по доверенности и с истекшим внутренним паспортом в 45 лет. После 45 лет внутренний паспорт делать не планирую.

04 июня, 15:04, вопрос №4142799, Юрий, г. Москва

1 ответ