Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Получил сообщение от банка Тинькофф о том, что необходимо уточнение по банковским операциям в рамках 115-ФЗ
Получил сообщение от банка Тинькофф о том, что необходимо уточнение по банковским операциям в рамках 115-ФЗ
- photo_2022-04-19_22-40-20.jpg
, Денис, г. Тюмень
Зинаида Иванова
Денис, добрый день.
Закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов устанавливает правила и зону ответственности для граждан и юрлиц, которые участвуют в финансовых операциях.
В анализе операций должны участвовать, например, страховщики, ломбарды, юристы, адвокаты, нотариусы и банки.
Согласно указанного Закона Банки обязуются проверять информацию в порядке и предоставлять сведения об операциях, предусмотренном Банком России.
Поэтому такой запрос вполне может быть правомерным.
Вы можете уточнить вопрос, если ответ был не полным, либо ставьте +, если ответ был вам полезен.
Похожие вопросы
Обратился в органы опеки с вопросом о том, что бывшая жена не разрешает детям общаться со мной, не разрешает им общаться по ватсапу видео при ее присутствии
Здравствуйте! Обратился в органы опеки с вопросом о том ,что бывшая жена не разрешает детям общаться со мной, не разрешает им общаться по ватсапу видео при ее присутствии. Брал старшего на майские праздники в москву к себе, гуляли с ним, не чему не учил дурному, наоборот что бы уважал маму, не прирекался с ней и прочее. Привез, спросил как ведет себя, хорошо. Но не разрешила мне общаться, сказала что он отдаляется от неё. Обратился в органы, просто ответили, обращайтесь в суд, весь ответ. Могли ей позвонить, поговорить с ней, просто обратитесь в суд. Ответ прост и ее, однажды она сказала что в органах работает сестра ее подруги. Как мне быть в этой ситуации?
Банк на счете физ лица запросил документы по 115-фз
Банк на счете физ лица запросил документы по 115-фз. А у меня их нет, что делать?
Звонят из паспортного стола и говорят о том, что мне необходимо подтвердить своё пребывание на территории нашей страны на момент 06.02.1992
Здравствуйте! Отдала паспорт на замену по достижений 45 летнего возраста. Все документы, которые запросил сотрудник МФЦ, были предоставлены. Звонят из паспортного стола и говорят о том, что мне необходимо подтвердить своё пребывание на территории нашей страны на момент 06.02.1992. Для этого я должна предоставить им сведения из трудовой книжки моей мамы. В противном случае выдача паспорта задержится на неопределённый срок. Правомерно ли это?
15 лет.ст.264.ч4(пьяный, н/л.без прав, сбил на мотоцикле человека, помощь не оказал- уехал, человек от полученных травм скончался на месте)что грозит с учётом его возраста?
15 лет.ст.264.ч4(пьяный,н/л.без прав,сбил на мотоцикле человека,помощь не оказал- уехал,человек от полученных травм скончался на месте)что грозит с учётом его возраста?
Сказал, что на меня пришли бумаги о том, что я должна в МФО деньги
Здравствуйте, вчера к моей маме пришел мужчина, представился как уголовный розыск. Сказал, что на меня пришли бумаги о том, что я должна в МФО деньги. Да, я там брала, я должна им денег. У меня указано место проживания как прописка, но живу я не там. Также он назвал меня мошенницей, потому что я не выплатила долг и указала неверный адрес проживания. Сказал, что направит документы в отдел полиции по месту моего проживания. Что мне делать в этом случае?