8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

А также что означает вот это регулирование?

У меня вопрос по поводу закона № 115-ФЗ — о противодействии отмыванию денег и терроризму.

В 2021 году были приняты поправки или дополнения, не знаю как правильно.

Вообщем, там сказано, что подозрительными считаются операции

«Большие объемы списаний и зачислений — более 100 000 Р в день или 1 000 000 Р в месяц.»

Это на выбор или как?

Например в течении месяца есть зачисления на счёт физ лица например 80-90 тысяч каждый день / через день.

И они превысили миллион , это считается подозрительной операцией у физического лица? Или же не больше 100 тысяч рублей в день и миллиона в месяц?

А также что означает вот это регулирование?

«У разных клиентов-физлиц совпадает информация об устройстве для интернет-банка.»

в этом же законе.

Показать полностью
, Bogdan, г. Москва
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 10

Доброго времени Богдан.

 Все это направлено для двух целей — борьбы с терроризмом и мошенниками. Операции ставятся на контроль, анализируются службами и принимаются меры.

Если вы не террорист и не мошенник, не беспокойтесь. 

0
0
0
0
Евгений Погорелов
Евгений Погорелов
Юридическая компания "Юрист Краснодара", г. Краснодар

Нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) ежегодно корректируются. Только в 2020 году было принято 9 нормативных правовых актов, вносящих изменения в его отдельные статьи. Причем срок начала действия большинства принятых в прошлом году поправок датируется январем 2021 года. Некоторые из них вступили в силу с начала месяца, другие – с 10 января, а остальные начнут действовать с 30 января. Самым масштабным в плане поправок можно признать Федеральный…

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Побои
Может ли мне что-то за это быть?
Здравствуйте, такая ситуация. Я на пару со своим бывшим другом создал телеграм канал, в котором мы работали, потом он обманным путём забрал его у меня. Вопрос, если я встречу его и заставлю отдать канал мне грубым путём, без насилия и драк, но силой. Может ли мне что-то за это быть?
, вопрос №4137851, Игорь, г. Пенза
Тендеры и закупки
А также прошу предоставить типовую документацию для конкурентной закупки по 223-ФЗ
Здравствуйте! Прошу предоставить типовое положение о закупках по 223-ФЗ, соответствующее действующему законодательству по состоянию на 29.05.2024. А также прошу предоставить типовую документацию для конкурентной закупки по 223-ФЗ. Спасибо!
, вопрос №4136667, Дмитрий, г. Новосибирск
Предпринимательское право
Здравствуйте Мы занимаемся изготовлением и продажей масок ручной работы для игры в мафию, а также карнавальных масок Какой оквэд нам подойдет?
Здравствуйте Мы занимаемся изготовлением и продажей масок ручной работы для игры в мафию ,а также карнавальных масок Какой оквэд нам подойдет? Заранее благодарю
, вопрос №4136281, Анна, г. Москва
Военное право
Здравствуйте, у меня заканчивается контракт, и меня заставляют подписывать на три года что делать в этом случае?
Здравствуйте, у меня заканчивается контракт, и меня заставляют подписывать на три года что делать в этом случае?
, вопрос №4136000, Виктор, г. Москва
Исполнительное производство
Что означает вам направлено письмо о снятии денежных средств с счета и снятия ареста
что означает вам направлено письмо о снятии денежных средств с счета и снятия ареста. и могут ли судебные пристова снять деньги с детского пособия.
, вопрос №4135426, виктория, г. Хабаровск
Дата обновления страницы 23.03.2022