Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

489 ₽

Вопрос решен

Блокировка счета Тинькофф по 115 -ФЗ Работа в Бинансе с криптовалютой

Блокировка счета Тинькофф по 115 -ФЗ

Работа в Бинансе с криптовалютой.

16 марта 2022, 14:22, Аслан, г. Москва

Добрый день.

В указанном случае банк действует в соответствии со статьями 6 и 7 115-ФЗ. Вы же на основании статьи 7 того же закона обязаны представить запрошенную банком информацию. В противном счете банк откажет в возобновлении операций. Оспорить это возможно попробовать в Межведомственной комиссии при ЦБ или суде, но практика очень неоднозначная.

Существует позиция ЦБ по обороту криптовалюты, выраженная еще в Информации БР от 27 января 2014 года

Банк России предупреждает, что предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Позже она повторялась в иных письмах Согласно Указания БР № 5599- У от 20.10.2020 о внесении изменений в Положение ЦБ 375-П с 1 октября 2021г. сделки с криптовалютой вынесены отдельным пунктом, в качестве операций вызывающих сомнение и подозрение в легальности, что является прямым основанием для блокировки банковского счета

11.Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1190 Операция, связанная с оборотом цифровой валюты

Ну и прошлогоднии акты ЦБ — те же методические рекомендации 16-МР от 06.09.21 г. и ряд последующих. Поэтому, если в банке будет выяснено, что деньги связаны с операциями с криптовалютой, Вы с огромной вероятностью столкнетесь с вопросами банка в рамках 115-ФЗ с приостановкой операций, что собственно и произошло. Вам сейчас необходимо представить пояснения банку и представить запрашиваемые документы.

Все остальные моменты, в том числе связанные с вариантами построения схем работы, налогообложентя, уходов от рисков по 115-ФЗ могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

16 марта 2022, 14:34

Похожие вопросы

Земельное право

С вступлением в силу 217 ФЗ все взносы оплачены в соответствии с решениями общих собраний

Садовод не является членом СНТ. С вступлением в силу 217 ФЗ все взносы оплачены в соответствии с решениями общих собраний. Во всех платежах прописан период оплаты. Бухгалтер утверждает, что у меня есть текущая задолженность и на нее еще и пени начисляют. До 2019 года у меня был конфликт с председателем. Договор об оплате за пользование общим имуществом так и не подписали, а членские взносы я отказалась платить. Если даже что-то от туда пришло, разве бухгалтер имеет право платежи текущих периодов зачислять в счет прошлых?

Вчера в 13:17, вопрос №4148502, Ирина, г. Москва

1 ответ

1100 ₽

Вопрос решен

Военное право

"е" Федерального закона № 53-ФЗ и Ст

Я военнослужащий контрактной службы Подскажите пожалуйста, распространяются ли на курсантов-контрактников высших военных учебных заведений Ст. 37, ч. 1, п. "е" Федерального закона № 53-ФЗ и Ст. 11, ч. 1 Федерального закона № 76-ФЗ. Иная формулировка моего вопроса - что определяет режим труда и отдыха курсанта военного ВУЗа на контракте? Поясните пожалуйста ст. 244 Устава внутренней службы ВС РФ, курсант на контракте может находиться вне расположения до 24ч с разрешения командира или по своей воле?

08 июня, 15:53, вопрос №4147811, Иван, г. Москва

4 ответа

Уголовное право

"г." Части 3, ст 86 УК РФ до 2013 года и есть ли к этому ФЗ пояснительная записка Третий вопрос: Есть ли решения КС по статьям 86, 15, 95 УК РФ Заранее благодарен

Добрый день! Нужна пояснительная записка Гос Думы к ФЗ-162 от 08.12.2003г. и второй вопрос Какой ФЗ регламентировал пункт. "г." Части 3, ст 86 УК РФ до 2013 года и есть ли к этому ФЗ пояснительная записка Третий вопрос: Есть ли решения КС по статьям 86, 15, 95 УК РФ Заранее благодарен

07 июня, 16:57, вопрос №4146902, Елена Марина, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

Какие действия для их выполнения придеться соблюдсть?

Здравствуйте! Я являюсь единственным учредителем ликвидированной компании, которая была ликвидирована по решению налоговой. 03.06.24 я подала в банк заявление на закрытте последнего счета и указала реквизиты другого счета (своего ИП) для перевода остатка. 06.06 меня известили, что при закрытии счета возникли проблемы и заявка отклонена. Я позвонила в банк, где мне сказали, что договор расторгнут в одностороннем порядке, а средства отправлены на корр, счет банка, откуда мне их нужно забрать наличными , написав заявление в свободной форме. На счете были ограничения по 115 фз и Вопрос такой: могут ли быть применены меры после закрытия счета и прекращения отношений с банков попыток требования дополнительных документов, в т. ч. по решению суда для получения мной как учредителем денежных средств? Какие это могут быть требования? Какие действия для их выполнения придеться соблюдсть? А также правомерно ли со стороны банка отказывать в обоюдном закрытии счета и закрывать его в одностороннем порядке уже после подачи заявления на закрытия счета в банк (хотя и с учетом всех блокировок и того, что компания ликвидирована? )

07 июня, 13:47, вопрос №4146735, Елена, г. Сочи

1 ответ

Семейное право

Добрый день.В 2019 году был вынесен судебный приказ по кредитному договору.Судебные приставы заблокировали

Добрый день.В 2019 году был вынесен судебный приказ по кредитному договору.Судебные приставы заблокировали карты и снимали денежные средства в счет долга.Когда на работу прешли 2 исполнительных листа с одинаковыми суммами долга я узнала ,что в 2020году опять вынесли судебный приказ на туже сумму долга .Законно ли это,что на один кредитный договор 2 исполнительных листа.

07 июня, 13:43, вопрос №4146731, Светлана, г. Сочи

1 ответ