8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. Руб.)

Доброе время суток!

Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. руб.) из-за рубежа ( Тайланд ) со своего счета с Тайланде на свой счет в России ( Сбер ), то есть самому себе. Спасибо.

, Олег, г. Москва
Виталий Шишкин
Виталий Шишкин
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 9.5

Здравствуйте!

Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. руб.) из-за рубежа ( Тайланд ) со своего счета с Тайланде на свой счет в России 

Данным вопросом могут заинтересоваться не только налоговые органы. но и финмониторинг, и банки.С Вас должны будут потребовать подтвердить правовую природу переводимых денежных средств, предоставить обоснование и объяснения. Вам нужно предоставить доказательства того, что счет в Тайланде принадлежит именно Вам. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
И удерживается сумма с зарплаты, я могу подать на банкротство?
Какие документы необходимо чтобы подать на внесудебное банкроство. Если есть действующие исполнительное производство в рамках исполнительного листа на сумму 350 тыс., и удерживается сумма с зарплаты, я могу подать на банкротство?
, вопрос №4147977, Семён, г. Москва
Трудовое право
2 - 10 дней рабочих или любых 3 - при подаче через госуслуги требуется подписывать документы электронной подписью, или достаточно скана копии возражения
Добрый день. Прошу помочь составить возражение на судебный приказ. Во вложении судебные приказы, и возражения которые написал и подал через госуслуги, но без электронной подписи. Так же вопросы: 1 - срок считается от какой даты, даты приказа или уведомления через госпочту в госуслугах? 2 - 10 дней рабочих или любых 3 - при подаче через госуслуги требуется подписывать документы электронной подписью, или достаточно скана копии возражения. 4 - Как подать возражение через заказное письмо, какие документы необходимо приложить и на какой адрес выслать?
, вопрос №4147845, Семён, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Какие документы приложить, на какой адрес отправлять, и вид заказного письма
Добрый день. Прошу помочь правильно составить возражение на судебные приказы. Во вложении судебные приказы и составленные мной возражения, которые я отправил в госуслугах. Так же прошу уточнить: 1 - срок считается с даты приказы или даты уведомления(в госпочте на госуслугах получение позже даты приказа) 2 - 10 дней считается рабочих или включая выходные? 3 - Считать с дня уведомления/приказа или со следующего дня, и последний день включительно? 4 - В госуслугах при подаче возражения необходимо подписывать электронной подписью, или достаточно сканов копия возражений как я приложил? 5 - как подать возражение через заказное письмо? Какие документы приложить, на какой адрес отправлять, и вид заказного письма.
, вопрос №4147851, Семён, г. Москва
1100 ₽
Наследство
Какой документ надо оформить, чтобы дочь могла получить деньги со сберкнижки мамы?
Здравствуйте. 1. Какой документ надо оформить, чтобы дочь могла получить деньги со сберкнижки мамы? 2. Если квартира в совместной собственности мамы и дочки, какой документ надо оформить, чтобы дочь могла производить любые действия с квартирой и передоверять это? Имеется в виду, наем, продажа и прочее. 3. В случае смерти мамы сможет ли дочь распоряжаться квартирой или сдавать ее, если нет завещания и никто не оспаривает ее права?
, вопрос №4146664, Денис, г. Москва
Дата обновления страницы 27.12.2021