Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

689 ₽

Вопрос решен

Ситуация следующая, мы предоставляли клиенту реквизиты для оплаты, клиент передавал реквизиты 3 лицам

Мошенничество с банковскими картами, мы являемся обменным пунктом , продажа биткоин.

Ситуация следующая, мы предоставляли клиенту реквизиты для оплаты , клиент передавал реквизиты 3 лицам.

Уточнение от клиента

Уточняю что в данном случае работали с клиентом в телеграмме, перед покупкой клиент верифицировал реквизиты, писал на листке бумаге покупаю биткоин на xx сумму прикладывал карту делал фотографию и присылал нам, после этого мы принимали деньги от клиента, с последующей выплатой криптовалюты.

Но как выяснилось 3 лицо оказывается жертвой, и подаёт иск на наши реквизиты.

12 января 2021, 05:01

12 января 2021, 04:27, Александр, г. Москва

мошенничество с банковскими картами мошенничество биткоин

Добрый день. Не совсем понятно, а что хотели Вы? Если вести речь о перспективах отстоять свои права как продавца, то на мой взгляд они очень слабые. Насколько я понял, письменного договора между Вами не было. Более того, продавцом крипты, исходя из того, что Вы были лишь обменником, были не Вы. Сделка исходя из самой сути операций с криптой носила анонимный характер. Доказать что крипта была зачислена на кошелек покупателя в рамках рассмотрения дела в суде, на мой взгляд, если сам покупатель не подтвердит эту информацию, Вы не сможете, да и запрос суда на крипто биржу вряд ли что то даст. Владелец же карты на настоящий момент, насколько я понял предъявил к Вам иск о взыскании неосновательного обогащения — с .1102 ГК http://www.consultant.ru/docum... перспективы взыскания по которому достаточно хорошие.

Еще один момент — сама деятельность в качестве обменника, насколько я предполагаю, была у Вас не оформлена никоим образом. В этой связи расскрытие данной информации чревато уже для Вас негативными вариантами начиная от привлечения к ответственности за незаконную деятельность и неуплату налогов и заканчивая риском блокировок средств на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» http://www.consultant.ru/docum...

Не смотря на принятие ФЗ от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продолжает сохраняться позиция изложенная еще в информации ЦБ от 2014г., подтвержденной позднее в Информация ЦБ от 4 сентября 2017 года

Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)

Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России.
Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

Банки продолжают относить средства поступившие от операций с криптовалютой к подозрительным с рисками блокировки счетов. За исключением сделок на электронных площадках РФ имеющих соответствующее разрешение ЦБ. Скажем в указании БР № 5599- У от 20.10.2020 о внесении изменений в Положение ЦБ 375-П сделки с криптой вносятся отдельным пунктом, в качестве операций вызывающих сомнение и подозрение в легальности, что является прямым основанием для блокировки банковского счета

11. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
1190 Операция, связанная с оборотом цифровой валюты

http://www.consultant.ru/docum...(вступает в силу с 1 октября 2021)

Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

12 января 2021, 05:41

Михаил Григорьев

Юрист, г. Санкт-Петербург

Уважаемый Александр! Доброго! В дополнение к мнению уважаемого и профессионального коллеги:

важно то, насколько легально и верно работали Вы сами. Так, по сути, возможно имеет смысл обращаться в органы полиции именно из-за мошеннических действий «мнимого» Клиента, приостановив (или заявив об этом) производство в гражданском деле.

В любом случае на иск готовить возражения (а то и встречный иск — при наличии на то оснований).

Надо вникать более серьезно, так как формально же «жертва» получила же доход, а здесь уже и налоговые для нее последствия.

12 января 2021, 11:21

Похожие вопросы

Трудовое право

Могу ли требовать 3 оклада при сокращении?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, работаю в компании администратором 2,5 месяца, поскольку предприятие оказалось убыточным его решили сократить. Организация работает на рынке по изготовлению и доставке еды онлайн. Мне было сообщено о закрытии данной кухни в которой я работаю 3 дня назад. При этом не предоставляют место в других кухнях а настаивают но увольнении по собственному желанию. Устроен официально. На что в данной ситуации я могу рассчитывать? Могу ли требовать 3 оклада при сокращении?

10 мая, 10:33, вопрос №4113420, Сергей, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Здравствуйте, хочу узать легальна ли эта работа и что будет если начать работать и она окажется нелегальной

здравствуйте, хочу узать легальна ли эта работа и что будет если начать работать и она окажется нелегальной. вот так мне предложили эту работу: /1 Ищется сотрудник на должность "Выездной финансовый менеджер" в Вашем городе. Выездной финансовый менеджер — это человек, чья основная деятельность связана с обеспечением комфорта и безопасности клиента . Мы работаем на заказ как частных лиц, так и юридических, таких как: банки, страховые компании, государственные учреждения и т.д. То есть те организации, клиенты которых попросили их это сделать. Обязанности сотрудника и алгоритм работы: 1) Вам поступает адрес, вызываете до него такси(оно конечно же за наш счет) 2) Приехали, поднимаетесь до двери заказчика(если это конечно не частный дом). В квартиру заходить не обязательно 3) Забрали деньги. 4) Отошли от адреса, пересчитали деньги, свой процент себе оставили наличкой(5% с каждого заказа, минимальная сумма сделки 100 000р.) 5) Вызываете такси до банкомата, закидываете деньги на наши реквизиты.

09 мая, 17:21, вопрос №4112863, Андрей, г. Глазов

1 ответ

Налоговое право

Здравствуйте, ситуация следующая, продала квартиру уже 5 лет назад, сейчас случайно увидела долги на госуслуги за 18 и 19 год

Здравствуйте , ситуация следующая, продала квартиру уже 5 лет назад, сейчас случайно увидела долги на госуслуги за 18 и 19 год. Я и забыла уже о квартире. Видимо это старые, никаких извещений не приходило.

09 мая, 05:08, вопрос №4112298, Евгения, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Подскажите как досрочно погасить кредит в М.Видео по договору это прописано, но они не дают реквизиты для оплаты

08 мая, 13:58, вопрос №4111752, Юлия, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Нужно-ли нам будет платить налог с продажи квартиры в этой ситуации или нет?

Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе с начислением налога на продажу квартиры. Ситуация следующая - в 2014 г. мы с супругой подписали ДДУ на строящийся объект (формально квартира, фактически таунхаус), оформлен он был в ипотеку от Сбера. В этом же году у застройщика начались проблемы и он ушел в длительное банкротство. На данный момент объект достраивает другой застройщик, который должен передать нам квартиру. Жить в ней мы не планируем, хотим продавать, в связи с чем есть вопрос о выплате налога на продажу, тк продавать планируем дороже чем покупали. В законе сказано что от налога освобождается имущество, которое было в собственности более 3 лет. В нашем случае свидетельство о собственности будет получено ориентировочно в этом году. Однако полную оплату по ДДУ застройщик получил в 14 году, также в ДДУ был указан срок передачи квартиры не позднее конца 14 года. Все это время с 14 по 24 год мы не могли получить свидетельство о собственности по независящим от нас обстоятельствам. Нужно-ли нам будет платить налог с продажи квартиры в этой ситуации или нет? Заранее благодарю за помощь и ответ.

08 мая, 11:04, вопрос №4111513, Владислав, г. Москва

1 ответ