Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Законность запроса банковской выписки ОБЭП

Законна ли устная просьба сотрудника ОБЭП (ОЭБиПК) о предоставлении банковской выписки у юр.лица во время проверочных действий по КУСП? Т.е. никакого дела нет, идет проверка деятельности организации.

20 августа 2018, 13:48, Анатолий, г. Архангельск

Дмитрий Квон

Юрист, г. Краснодар

рейтинг 10

Анатолий, здравствуйте!

Нет, поскольку требование, запросы должны быть основаны на законе. Указанная информация относится к банковской тайне и запросить её в банке, они могут при наличии уголовного дела по запросу следователя с согласия руководителя следственного органа, либо при наличии судебного решения в рамках ОРМ.

Предоставление выписки по счету это чисто добровольное дело. Если проверка проводится в отношении Вашего юридического лица, то почему Вы должны помогать им?

Кроме того, слова никуда к делу «не привяжешь».

Если Вам требуется расширенная консультация, обращайтесь в чат.

С уважением, юрист Дмитрий.

20 августа 2018, 13:53

Похожие вопросы

1400 ₽

Вопрос решен

Земельное право

Каковы последствия наличия особых отметок о подъезде к участку с другой стороны в выписке ЕГРН?

Можно ли оформить сервитут для увеличения площади проезда к участку 3 , если между участками 1 и 2 уже имеется тропа к участку 3 шириной 2 метра? Каковы последствия наличия особых отметок о подъезде к участку с другой стороны в выписке ЕГРН? Возможно ли оформление сервитута через участки 1 или 2, если земля находится в залоге у банка?

09 июня, 07:31, вопрос №4148221, Денис, г. Москва

6 ответов

1200 ₽

Семейное право

Бывший супруг подал жалобу в прокуратуру, то что я не выделила доли ни кому, тем самым нарушила закон, в иске написано по запросу из егрн я один собственник., и я получила иск в суд

Приобрела комнату на мат капитал, не в браке 13,04,2022 выделила долю себе и дочери. , в брак вступила 02,07,2022. Второй ребенок родился 05,07,2023. Сейчас идет бракоразводный процесс и определение места жительства детей. Бывший супруг подал жалобу в прокуратуру, то что я не выделила доли ни кому, тем самым нарушила закон, в иске написано по запросу из егрн я один собственник., и я получила иск в суд. Все документы прикрепила.

07 июня, 23:20, вопрос №4147165, Михаил Осокин, г. Санкт-Петербург

6 ответов

Гражданское право

Как получить деньги с банковской карты погибшего на сво

как получить деньги с банковской карты погибшего на сво

07 июня, 05:46, вопрос №4146133, Геннадий, г. Москва

2 ответа

Нотариат

Нахожусь на сво потерял банковскую карту хочу сделать доверенность на имя матери чтобы она могла прийти в банк и сделать мне карту как это сделать без моего присутствия

06 июня, 11:45, вопрос №4145296, Александр, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Взяла выписку с этой карты, сожитель переводил с нее на свою карта

Жила с мужчиной 4 года, есть общий ребенок два года. В тайне от меня на меня взял кредит. Сейчас ним расстались и мне позвонили с банка, что я должна по кредиту. (Кредитная карта ) долг 50 тыс. Взяла выписку с этой карты, сожитель переводил с нее на свою карта. Как быть в таком случае?

06 июня, 11:19, вопрос №4145254, Раиса Ли, г. Москва

1 ответ