Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Как доказать банку, что я не являюсь валютным резидентом РФ?
Добрый день. Нужно доказать банку что я не являюсь валютным резидентом рф, так как проживаю заграницей на основании вида на жительство. В данный момент банк утвердает, что любой гражданин РФ является также валютным резидентом, что мне кажется неверным. Можете помочь разобраться в данном вопросе?
, Михаил, г. Москва
Андрей Власов
рейтинг 7.5
Эксперт
Добрый день. Нужно доказать банку что я не являюсь валютным резидентом рф, так как проживаю заграницей на основании вида на жительство. В данный момент банк утвердает, что любой гражданин РФ является также валютным резидентом, что мне кажется неверным. Можете помочь разобраться в данном вопросе?
Михаил
Михаил, добрый день! В связи со вступлением в силу с 01.01.2018 года изменений, внесенных в Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле" №173-ФЗ действительно любой гражданин РФ вне зависимости от времени пребывания в или за пределами РФ является валютным резидентом РФ.
6) резиденты:время пребывания за или в пределах РФ влияет на обязательства по предоставлению информации об открытии/закрытии счетов в зарубежных банках а также о движении средств по таким счетам
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
Похожие вопросы
Такая ситуация Родила ребёнка в браке, записали естественно ребёнка на бывшего мужа, он не является отцом
Здравствуйте. Такая ситуация
Родила ребёнка в браке, записали естественно ребёнка на бывшего мужа, он не является отцом. Гражданин Узбекистана, на связь не выходит и не проживает в РФ. Я и ребёнок граждане РФ, хочу выписать его из свидетельства о рождении. Как это сделать
Можно ли подать в суд на банк, что он не заблокировал 4 заявки на кредит (подозрение на мошенничество) и можно ли аннулировать кредит
Здравствуйте. Знакомая взяла через сбербанк онлайн кредит и перевела своей дочери. Можно ли подать в суд на банк, что он не заблокировал 4 заявки на кредит (подозрение на мошенничество) и можно ли аннулировать кредит. Платить она не собирается
Работодатель на данный момент сообщил, что не получается удовлетворить мои условия в полном объёме (10500 руб
Здравствуйте, ситуация произошла со мной на работе. В этот день я вышла неофициально. По неосторожности бармена, с бара на меня упало 2 бутылки виски 0.5, а результате чего получила сотрясение мозга и гематому на руке. В травмпункте сказала, что травма была бытовая, так как работодатель сказал, что мв загладим вину материальной компенсацией, и покроем расходы на лечение. В результате я согласилась на их условия. В нетрудоспособнособном состоянии уже как 2 недели. Первую неделю не могла ни спать, ни есть, очень болела голова, а из-за гематомы не могла даже поднять руки. Лечение медикаментами 1 месяц, вроде иду на поправку, анализы в норме, переломов нет, но это не отменяет факт моих страданий как физических, так и психологических. Работодатель на данный момент сообщил, что не получается удовлетворить мои условия в полном объёме (10500 руб потраченв на лекарства и 70000 морального вреда), предложили мне 25000 руб, с чем я категорически не согласна.
Банк действительно не может оспорить операции?
Здравствуйте, в прошлое воскресенье (02.06.2024) я хотел забронировать квартиру на сайте "Авито", в следствии чего, отправил фото своего паспорта (3 страницы) мошеннику, а также сделал денежные переводы по номеру телефона через онлайн-банк на сумму 120 000 рублей и предоставил ему квитанции по этим переводам.
В тот же день я обратился в отдел МВД и написал заявление о мошенничестве, упомянул и то, что передал паспортные данные. Передал скриншоты переписок с мошенником, аудиозаписи звонков, скриншоты объявления на "авито" и квитанции об оплате. Получил на выходе талон-уведомление из отдела МВД
Со стороны банка мне сообщили, что эти денежные операции нельзя оспорить и отменить, так как "переводы сделаны в личном кабинете или приложении. Доступ к личному кабинету и приложению должен быть только у вас, поэтому такие операции считаются совершенными с вашего согласия" - так мне ответили в банке "Тинькофф"
У меня такие вопросы:
1. Нужно ли мне менять паспорт и поможет ли это избежать мошеннических операций? В банке и в полиции посоветовали сменить паспорт, но в интернете почитал, что это не поможет, так как "требования вам всё равно предъявят по ФИО и адресу прописки". Этот вопрос меня очень волнует
2. Банк действительно не может оспорить операции? Ведь у меня есть доказательства мошенничества, заявление в МВД, я оплатил услугу, которую не получил...
Спасибо большое за ответ. Нашел соответствующий закон о внесении изменений в федеральный закон «о валютном регулировании и валютном контроле» от 28.12.17.
Можете подсказать, должен ли я сообщать в ФНС об открытии счета в зарубежном банке, если на момент открытия счета я еще не проживаю за границей больше 183х дней, но на конец этого года — уже буду?
Имеет ли право банк по истечению этого срока (183 дня за рубежом) требовать от меня документы о том, что я сообщил в ФНС об открытии счета в зарубежном банке для перевода денег на мой счет за границей?
нет, не должны, обязанность возникает только при определении срока пребывания, по этой причине требования банка не правомерны. Если возникнут еще вопросы обращайтесь в чат