8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как доказать банку, что я не являюсь валютным резидентом РФ?

Добрый день. Нужно доказать банку что я не являюсь валютным резидентом рф, так как проживаю заграницей на основании вида на жительство. В данный момент банк утвердает, что любой гражданин РФ является также валютным резидентом, что мне кажется неверным. Можете помочь разобраться в данном вопросе?

, Михаил, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.5
Эксперт
Добрый день. Нужно доказать банку что я не являюсь валютным резидентом рф, так как проживаю заграницей на основании вида на жительство. В данный момент банк утвердает, что любой гражданин РФ является также валютным резидентом, что мне кажется неверным. Можете помочь разобраться в данном вопросе?

Михаил

Михаил, добрый день! В связи со вступлением в силу с 01.01.2018 года изменений, внесенных в Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле" №173-ФЗ действительно любой гражданин РФ вне зависимости от времени пребывания в или за пределами РФ является валютным резидентом РФ. 

6) резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
  время пребывания за или в пределах РФ влияет на обязательства по предоставлению информации об открытии/закрытии счетов в зарубежных банках а также о движении средств по таким счетам

1
0
1
0
Михаил
Михаил
Клиент, г. Москва

Спасибо большое за ответ. Нашел соответствующий закон о внесении изменений в федеральный закон «о валютном регулировании и валютном контроле» от 28.12.17.

Можете подсказать, должен ли я сообщать в ФНС об открытии счета в зарубежном банке, если на момент открытия счета я еще не проживаю за границей больше 183х дней, но на конец этого года — уже буду?

Имеет ли право банк по истечению этого срока (183 дня за рубежом) требовать от меня документы о том, что я сообщил в ФНС об открытии счета в зарубежном банке для перевода денег на мой счет за границей?

я еще не проживаю за границей больше 183х дней, но на конец этого года — уже буду?

Михаил

нет, не должны, обязанность возникает только при определении срока пребывания, по этой причине требования банка не правомерны. Если возникнут еще вопросы обращайтесь в чат

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Такая ситуация Родила ребёнка в браке, записали естественно ребёнка на бывшего мужа, он не является отцом
Здравствуйте. Такая ситуация Родила ребёнка в браке, записали естественно ребёнка на бывшего мужа, он не является отцом. Гражданин Узбекистана, на связь не выходит и не проживает в РФ. Я и ребёнок граждане РФ, хочу выписать его из свидетельства о рождении. Как это сделать
, вопрос №4143244, Юлия Кушмуратова, г. Иваново
Гражданское право
Можно ли подать в суд на банк, что он не заблокировал 4 заявки на кредит (подозрение на мошенничество) и можно ли аннулировать кредит
Здравствуйте. Знакомая взяла через сбербанк онлайн кредит и перевела своей дочери. Можно ли подать в суд на банк, что он не заблокировал 4 заявки на кредит (подозрение на мошенничество) и можно ли аннулировать кредит. Платить она не собирается
, вопрос №4142649, Юлия, г. Ноябрьск
Защита прав потребителей
Работодатель на данный момент сообщил, что не получается удовлетворить мои условия в полном объёме (10500 руб
Здравствуйте, ситуация произошла со мной на работе. В этот день я вышла неофициально. По неосторожности бармена, с бара на меня упало 2 бутылки виски 0.5, а результате чего получила сотрясение мозга и гематому на руке. В травмпункте сказала, что травма была бытовая, так как работодатель сказал, что мв загладим вину материальной компенсацией, и покроем расходы на лечение. В результате я согласилась на их условия. В нетрудоспособнособном состоянии уже как 2 недели. Первую неделю не могла ни спать, ни есть, очень болела голова, а из-за гематомы не могла даже поднять руки. Лечение медикаментами 1 месяц, вроде иду на поправку, анализы в норме, переломов нет, но это не отменяет факт моих страданий как физических, так и психологических. Работодатель на данный момент сообщил, что не получается удовлетворить мои условия в полном объёме (10500 руб потраченв на лекарства и 70000 морального вреда), предложили мне 25000 руб, с чем я категорически не согласна.
, вопрос №4142457, Наталья, г. Городец
Уголовное право
Банк действительно не может оспорить операции?
Здравствуйте, в прошлое воскресенье (02.06.2024) я хотел забронировать квартиру на сайте "Авито", в следствии чего, отправил фото своего паспорта (3 страницы) мошеннику, а также сделал денежные переводы по номеру телефона через онлайн-банк на сумму 120 000 рублей и предоставил ему квитанции по этим переводам. В тот же день я обратился в отдел МВД и написал заявление о мошенничестве, упомянул и то, что передал паспортные данные. Передал скриншоты переписок с мошенником, аудиозаписи звонков, скриншоты объявления на "авито" и квитанции об оплате. Получил на выходе талон-уведомление из отдела МВД Со стороны банка мне сообщили, что эти денежные операции нельзя оспорить и отменить, так как "переводы сделаны в личном кабинете или приложении. Доступ к личному кабинету и приложению должен быть только у вас, поэтому такие операции считаются совершенными с вашего согласия" - так мне ответили в банке "Тинькофф" У меня такие вопросы: 1. Нужно ли мне менять паспорт и поможет ли это избежать мошеннических операций? В банке и в полиции посоветовали сменить паспорт, но в интернете почитал, что это не поможет, так как "требования вам всё равно предъявят по ФИО и адресу прописки". Этот вопрос меня очень волнует 2. Банк действительно не может оспорить операции? Ведь у меня есть доказательства мошенничества, заявление в МВД, я оплатил услугу, которую не получил...
, вопрос №4142249, Илья, г. Волгоград
Дата обновления страницы 20.08.2018