Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какой предусмотрен порядок подачи сведений в Росфинмониторинг?
добрый вечер. По последним сделкам 2017 г. полученная сумма по договору не превышала 600 т.р. Но в январе этого года договор был пролонгирован до 31.12.2018 г. и была получена сумма, в результате которой предел в 600 т. был превышен. Считается ли этот пролонгированный договор новым и мне подавать сведения на его основании (те начиная с первой сделки без учета предыдущего года) или полученные уже по нему средства надо прибавить накопительным характером к предыдущим сделкам. (Просто в предыдущие года заключался новый договор. С пролонгацией я еще не сталкивалась. и поэтому немного зашла в тупик). спасибо.
Предоставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма – важнейшая обязанность ювелирных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Эта обязанность с указанием сроков ее исполнения прямо закреплена в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115).