8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что делать, если обманом использовали мой счет для проведения сомнительных операций?

Здравствуйте. Я художник,повстречал человека,выпили с ним ( он заметил меня в процессе скетчинга ),показал ему свои работы, долго общались с ним,я рассказал ему о своих планах по открытию арт-пространства,он сказал,что у него фирма,обещал вложится,открыли ИП, я доверял ему,он покупал мне краску и помогал. Я обеспечил ему доступ к счету. Спустя время у меня появились подозрения,что он не тот,за кого себя выдает. Я по глупости все доверил ему,оказалось он проводил какие-то средства через мой счет,а когда я захотел закрыть он сказал,что если закрыть сейчас на меня повесят налоги в миллионы рублей. Понятия не имею,что мне делать. 2 года назад я вышел из клиники,были проблемы с частью мозга,начал рисовать,чтобы ускорить восстановление,остался один,родители не помогали,только лучший друг. Мне не к кому обратиться,подскажите,что делать..Имеет какие-то связи в правоохранительных органах,я не знаю,что у них там происходит..Не так давно банк закрыл мою карту по статье "отмывание денежных средств". Я совершенно не причастен к этому,меня просто развели.

Показать полностью
, Артур, г. Санкт-Петербург
Максим Глушков
Максим Глушков
Юрист, г. Екатеринбург

Если банк заблокировал карту с такой формулировкой, значит Ваш «друг» совершил преступление, предусмотренное ст.174.1 УК РФ — легализация денежных средств, добытых преступным путем. Если Вы не были соучастником, то не переживайте, по делу Вы пройдете свидетелем как лицо, введенное в заблуждение обманным путем, с целью совершения преступником обманных финансовых операций.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Что делать если есть акции компании а компания не хочет выплачивать
Что делать если есть акции компании, а компания не хочет выплачивать дивиденды
, вопрос №4133918, Ксения, г. Чебоксары
Наследство
Суды игнорируют моё ходатайство. Что делать?
Суды игнорируют моё ходатайство. Что делать? Я выписала брата из квартиры в феврале 2021 года. Он пил, не платил коммуналку, водил собутыльников и воровал вещи из квартиры и пропивал. Летом 2021 года я его выселила, он живёт в своём жилье сейчас. Он подал в суд 2023 году. В иске он пишет, что наша мать писала на меня дарственную, она не отдавала отчёт своим действиям, потому что у неё нарушилась психика из инсульта. И он просит отменить дарственную на меня. Мы подали два ходатайства (1-ое подал наш адвокат, 2-е – подал я). В 1-м адвокат просит суд применить срок давности 1 год по оспоримым сделкам (ГК РФ Ст. 181 п. 2). Во 2-м ходатайстве я просила суд применить срок исковой давности 3 года (ст. 196 п.1 ГК РФ). Вот суть моего ходатайства: " В 2007г наша мать умерла. В связи с её смертью, нотариус открыла наследственное дело. В ходе этого наследственного дела, мой брат обратился к этому нотариусу и написал отказ от наследства (наследство: это огород и счёт в банке (небольшой), квартира в наследство не входила). Когда он отказывался от наследства, ему было известно о смерти его матери. ________ В иске он пишет, что якобы он не знал про дарственную. Если он не знал про дарственную, значит он думал что собственник до сих пор мать. В таком случае, он должен был обратиться в суд в течение 3х лет с даты её смерти (2007г.). Но он обратился в суд только в 2023г. По ст. 196 п.1 ГК РФ срок исковой давности 3 года. Прошу отказать ему на основании этого прошедшего срока» " В результате суд применил только 1-е ходатайство, и отказал ему. на основании того, что он год не подавал в суд после того, как его выписали. Моё ходатайство проигнорировали. Сейчас он подал апелляцию в наш региональный Верховный Суд, в которой пишет: «после выселения я год лежал в больницах, поэтому пропустил срок исковой давности 1 год. Прошу отменить решение суда об отказе в его иске.» Я и в этот Верховный Суд подал то моё ходатайство, оно тоже было проигнорировано. Региональный Верховный Суд отменил решение суда, и сейчас мы по-новой судимся. ____ Суды игнорирую моё ходатайство, и не применяют срок давности 3 года (там даже больше 15 лет прошло). Что мне делать?
, вопрос №4133397, Анна, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте а можно уточнить если я потерял доступ в сбербанк а по нему идут операции левые пополнения и уходения что делать?
Здравствуйте а можно уточнить если я потерял доступ в сбербанк а по нему идут операции левые пополнения и уходения что делать?
, вопрос №4133100, Назар, г. Мыски
Уголовное право
Здравствуйте а можно уточнить по терял доступ в сбербанк а по моему Сбербанку идут левые операции что делать?
Здравствуйте а можно уточнить по терял доступ в сбербанк а по моему Сбербанку идут левые операции что делать?
, вопрос №4133091, Назар, г. Мыски
Наследство
Здравствуйте, что делать, если спустя шесть месяцев не вступила в наследство и со дня смерти прошло уже два года?
Здравствуйте, что делать, если спустя шесть месяцев не вступила в наследство и со дня смерти прошло уже два года?
, вопрос №4132163, Дарья, г. Москва
Дата обновления страницы 31.07.2017