8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что мне грозит за перевод денег, полученных мошенническим путем, если их вернули владельцу?

Здравствуйте у меня сложилось такая сетуацыя что меня попросили перевезти деньги я перевел деньги а они а казались получины не законым путем обмана но их вернули

, Алексей, г. Курганинск
Илья Трошкин
Илья Трошкин
Юрист, г. Москва

Если Вас никто не вызывал, деньги вернули и заявления в полиции не было, Вам ничего не будет.

0
0
0
0
Максим Глушков
Максим Глушков
Юрист, г. Екатеринбург

Если Вы действительно не знали о незаконном происхождении денежных средств, переведенных посредством Вашего лицевого счета, Вам ничего не будет, поскольку Вы не имели умысла на преступление, а лишь добропорядочно заблуждались, будучи введенными в заблуждение. А вот в действиях лица, занимавшегося преступными махинациями, пытавшегося вывести денежные средства, добытые преступным путем, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, ст.174.1 УК РФ — мошенничество, легализация денежных средств, добытых преступным путем.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Перевела по ошибке деньги на чужой счет, выяснилось, что по карте идут исполнительные производства
перевела по ошибке деньги на чужой счет, выяснилось, что по карте идут исполнительные производства, получатель отказался вернуть сумму, если ли шанс через приставов вернуть сумму в арестованного счета?
, вопрос №4148650, Екатерина, г. Великий Новгород
800 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Всего одиннадцать больничных, по каждому больничному отдельное возбуждение уголовного дела ( 11 эпизодов) может ли грозить рельный срок?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста из практики что грозить. Возбудили уголовное дело по ч 1 ст. 159.2 и по ч 1 ст 291.2. За больничные лист. Всего одиннадцать больничных, по каждому больничному отдельное возбуждение уголовного дела ( 11 эпизодов) может ли грозить рельный срок? Ранее не судим. Но вот то что эпизодов много....
, вопрос №4148621, Вячеслав, г. Екатеринбург
Трудовое право
Https:/www.gosuslugi.ru/ Думал что действительно номер мфц позвонил ответила девушка и сказала что были выгружены
Здравствуйте позвонили люди представились сотрудниками Билайна, сказали что нужно продлить договор,вынудили сказать коды от гос услуг. После чего приходит эсемес в ват цапе Внимание! Вход с нового устройства. Мы обнаружили вход в Ваш аккаунт портала "Госуслуги" с нового устройства Iphone 14 Pro. На этом устройстве будет доступно управление Вашим личным кабинетом "Госуслуги", включая весь возможный функционал нашего портала. Если вход выполняли не Вы, то Ваши данные находятся под угрозой. Место входа: United States (IP = 25.127. 240.255) Напоминаем, что сотрудники сотовых операторов, банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают коды из смс, номера карт и паспортные данные. Если вы полагаете, что к Вашему аккаунту получил доступ злоумышленник, свяжитесь с нами по номеру *8-800-301-86-01*. Также Вы можете ответить на это сообщение словом "мошенники" и мы Вам перезвоним в течении пяти минут. https://www.gosuslugi.ru/ Думал что действительно номер мфц позвонил ответила девушка и сказала что были выгружены документы и после перевела на сотрудника центрального банка, в итоге он сказал что на меня хотят взять кредит отправил документ ТБО и сказал не кому не говорить о разговоре в итоге сказал взять кредит и потом вернуть что бы не смогли взять на меня кредит
, вопрос №4147887, Иван, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
Статья 112, ребенку 11 лет, толкнул на площадке девочку, тна сломала позвоночник, что грозит ребёнку?
Статья 112, ребенку 11 лет, толкнул на площадке девочку, тна сломала позвоночник, что грозит ребёнку?
, вопрос №4146870, Елена, г. Ангарск
Уголовное право
Здравствуйте на мою семью напал неодыкватный мужик избил мужа оскорбил меня напугал детей муж не стал писать заявление а я написала за оскорбление и избиение мужа что грозит дебоширу
Здравствуйте на мою семью напал неодыкватный мужик избил мужа оскорбил меня напугал детей муж не стал писать заявление а я написала за оскорбление и избиение мужа что грозит дебоширу
, вопрос №4146003, Любовь, г. Москва
Дата обновления страницы 30.07.2017