8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Чего ждать из за вновь открытых обстоятельств по ст.159 ч. 3?

25 мая 2015г. меня осудили (вместе с подельницей) по ст.159 ч.3 и приговорили к 1году 6 мес. ик общего режима (ранее не судима и не привлекалась, положительные характеристики. несовершенолетний сын, ряд хронических заболеваний). отсидела в СИЗО в отряде по хоз. обслужванию, поошрялась 3 раза, через 11 месяцев отпустили по удо. 22 пареля 2016.

А теперь все сначала. в 2012 по 2013 работала менеджером в одной микрофинансовой компании. задушили просто продажами, заставляли оформлять займы алкоголиикам и наркоманам. а тут у меня по соседству был магазин и там знакомая директор магазина, которая перебивалась с копейки на копейку, просила помочь ей с займами, пока она не получит большой кредит на развитие бизнеса, на принесла ксерокопии паспортов своих родственников и знакомых, сама звонила в кол центр, оставляла заявку и я их оформляла, в итоге я уже не помню сколько мы оформили, но все займы она оплачивала исправно как пологается по договору (там каждую неделю должен проходить платеж).

но в один день в феврале 2013г. был выявлен один мошеннический договор, после выявления этого договора, в офисе (начальником офиса, бизнес менеджером, и всем составом службы безопасности) была проведена проверка с выездом к каждому клиенту на дом с вопросами для себя они брали займ или нет, уже на следующий день мне были предъявлены все мошеннические договора и угрозами что бы я их все оплатила, оплачу все договора и останусь работать дальше и главный офис в москве не узнает, но я естественно не стала платить так как я не брала эти деньги. Узнал главный офис из Москвы и направили коммиссию к нам в офис, уволили весь состав сотрудников, наняли новых и опять проверка всех моих договоров за момент работы в компании уже и московская коммиссия и новый состав сотрудников.

осудили нас за 30 мошеннических договоров с гражданским иском в уголовном деле 351 000 рублей в солидарном порядке. я выплатила 60 000, подельница не платит. пришла к судебным приставам для того что бы узнать как платить? а оказывается у них исполнительный лист на одну меня с суммой 351 000. хотя судом присужено в солидарном порядке.

Тут в июне ко мне приезжали по мету проживания ОБЭП долбились к соседям, оставляли номера телефонов, что бы те когда меня увидят звонили им. я была у родителей по месту моей прописке, приехали туда и говорят что бы я пришла к следователю которая до этого вела наше дело и сказали что она возбудила новое уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельства (т.е. еще 10 мошеннических договоров выявлено). вызывали в качестве свидетеля. показаний я ни каких не давала от экспертиз отказаась, ст.51. Подельница еще седит в сентябре звонок, по удо не отпустили так как не платит иск, перевезли её в СИЗО и она дает показания.

Я у следователя спрашиваю, разве можно по одному и тому же делу судить, а она мне заявляет что это новое дело. Я говорю, что пострадавший один и тот же (компания от нее и написано заявление по поводу этих 10 договоров в феврале 2015г.) в одно и то же время, что и те договора и если есть еще мошеннические договора. то с какой целью и кем они были скрыты от суда.

Объясняю работу компании: заемщик взял займ 30 000 руб. и каждую неделю он должен платить по 1300 на протяжении года.

1 неделю не платит-я работник закрепленный за этим заемщиком пишу обяснительную почему он не оплатил, заболел или з/п задержали и т.д.

2 недели не платит то уже ему звонит бизнес менеджер и лично уточняет двухнедельную не оплату

3 неделю не платит то он уже уходит в СЭБ (служба экономической безопасности компании) они уже отрабатывают по своей схеме работты и если им удолось выбить из него деньги и вернуть из долгов то он ко мне опять возращается, если им не удолось вернуть деньги то через 2 месяца его долг продают коллекторам.

Т.е. выявление мошеннических договоров максимум произошло бы через 3 недели а не 3 года, а в моем случае были специальные проверки. после которых все мошеннические договора были анулированы как мошеннические, это всё можно доказать.Короче голова кругом, что ждать?

Показать полностью
, Альбина, г. Брянск
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
Эксперт

Альбина,

здесь всерьёз разбираться нужно.

Во-первых, являлись ли договора мошенническими. Если по ним выплачена основная часть долга (заёмная) но не выплачены проценты, то это вообще не хищение. Это упущенная выгода, она хищением не является.

Во-вторых, если займы погашались, то даже тот факт, что они оформлены на подставных лиц, не делает займы мошенничеством.

о пострадавший один и тот же (компания от нее и написано заявление по поводу этих 10 договоров в феврале 2015г.) в одно и то же время, что и те договора
Альбина

Очень странно. Какое же процессуальное решение было принято по данным 10 эпизодам? Выделено в отдельное производство? Почему??

Никакого процессуального решения не принималось? Что ж, в данном случае не исключено привлечение к уголовной ответственности по данным эпизодам, но это в том случае, если там таки да имеются составы преступлений, о чём я писал выше.

Поскольку всё это имело место до приговора суда, наказание должно назначаться по совокупности преступлений, т.е. ранее назначенные 1 г 6 мес скорее всего «поглотят» новое наказание, если до этого дойдёт.

Вообще-то Вам нужна помощь адвоката. Обращайтесь, если понадобится.

0
0
0
0
Альбина
Альбина
Клиент, г. Брянск

спасибо. я не помню может их было 40 договоров а не 30 по которым нас судили, суд был в особом порядке. сам факт почему компания не подала сразу все договора, почему скрыли от суда еще 10 договоров и зачем. по факту это дача ложных показаний на тяжкую статью, буду ходатайствовать, на привлечения к уголовной ответственности.

скажите пожалуйста сколько по срокам это может длиться, в феврале было написано заявление, в марте возбудили уголовное дело, ни одного документа о продлении мне не показывали. как могли возбудить уголовное дело? если по упк надо добиться отмены приговора.если все таки будет суд? реально сколько могут добавить, я ведь отбыла наказание. освободилась по удо, выплатила значительную часть иска. Заранее спасибо, Вам!!!

как могли возбудить уголовное дело? если по упк надо добиться отмены приговора
Альбина

Вовсе не обязательно. Выявили новые эпизоды и возбудили по ним дело.

суд был в особом порядке
Альбина

Не поторопились ли с особым порядком? Ну, сейчас уже это не важно.

У меня в практике был случай. когда гражданин, осужденный в особом порядке, обратился ко мне за помощью: на него возбудили ещё 4 дела по аналогичным эпизодам.

В ходе расследования установлено, что состава преступления по этим эпизодам нет. Дела были прекращены.

А по точно таким же эпизодам ранее он был осужден в особом порядке. Отменить приговор уже нельзя, но если бы грамотно защищался, не был бы осужден. Тут, правда, больше вина его бывшего адвоката.

почему скрыли от суда еще 10 договоров и зачем
Альбина

Вот это и нужно выяснить в ходе расследования. Для того Вам и положен адвокат.

это дача ложных показаний на тяжкую статью, буду ходатайствовать, на привлечения к уголовной ответственности.
Альбина

Нет тут никаких ложных показаний.

скажите пожалуйста сколько по срокам это может длиться, в феврале было написано заявление, в марте возбудили уголовное дело, ни одного документа о продлении мне не показывали
Альбина

И не должны, дело же не арестантское. Продляют срок следствия и б-г с ним.

если все таки будет суд? реально сколько могут добавить, я ведь отбыла наказание. освободилась по удо
Альбина

Полагаю, что если и «добавят», то наказание будет условным, поскольку что же с вами делать? не в колонию же возвращать!

Но я полагал бы, что следует тщательно проверить, есть ли признаки хищения денег по данным договорам. оформление их на подставных лиц — это ещё не всегда хищение, если кредиты погашались.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Вопрос закреплен
Трудовое право
Вопрос: Что делать, какую стратегию выбрать, куда обращаться?
С 2011 года по 2014 год я работал в транспортно-туристической компании, основателем которой является индивидуальный предприниматель Х.Х.Х. Трудовые отношения между нами установлены решением суда и подтверждены Апелляционным определением. Трудовые отношения прекращены в соответствии пункта 3 статьи 77 ТК РФ, о чем свидетельствует запись в трудовой книжке от 2016 года. Запись об увольнении в мою трудовую книжку Х.Х.Х. внес только 25.06.2019 года при этом окончательный расчет со мной не произвел. Взыскать причиненный ущерб, компенсацию морального вреда, компенсацию за вынужденный прогул и задержку выплат в рамках гражданского судопроизводства не представляется возможным в связи с пропуском срока, однако, проигранный суд в виду пропуска срока не является препятствием тому, чтобы посадить работодателя на скамью подсудимых, привлечь его к уголовной за нарушения законодательства РФ. Так, в производстве следственного отдела г. № оказался материал доследственной проверки по моему заявлению от 2019 г. в отношении Индивидуального предпринимателя Х.Х.Х. по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ при наличии признаков преступления, предусмотренного статьями 159, 198-199 УК РФ. Все постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ИП, которые вынес следователь – отменены городской прокуратурой, в том числе лично руководителем следственного отдела. Тем не менее, до настоящего времени указанного предпринимателя не преследуют, в его отношение не инициируется уголовное дело, анализ фактов преступных деяний не производится, вместо обоснованного и мотивированного ответа имеют место быть формальные отписки. Более того ПОСКОЛЬКУ: Х.Х.Х. (являясь руководителем) не исполнял свои должностные обязанности, не заключал со мной трудовой договор, гражданско-правовой договор, договор подряда или иной договор заемного труда, помимо этого, он не выдал мне заработную плату за период с 2014 года по 2016 год (за вынужденный прогул), не отчислил за меня и (или) в мою пользу перечисления в бюджет (ПФР, ФСС, ФФОМС), не произвел окончательный расчет. Так, индивидуальный предприниматель умышленно обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами и присвоил их себе т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.159 (ч.3, ч.5); ст.160 (ч.4) УК РФ. Причиненный ущерб, учитывая проценты за задержку выплат, составляет - 2 946 254 руб. В материале доследственной проверки имеет место быть нотариально заверенный скриншот интернет сайта (!!!!!), который доказывает и подтверждает установленный размер заработной платы для нанимаемых соискателей (работников заемного труда) по выполнению работ, связанных с выполнением обязанностей водителя автобуса. Вопреки этому, в ходе проверки ИП выражал домыслы о том, что покупал мои услуги водителя, однако, ничем этого не подтвердил, необходимых доказательств - не привел. Утверждая, что между нами был договор, но он был срочный ИП уверял, что окончательный расчет при увольнении со мной был выполнен, однако, предоставить ведомости и прочие документы, указывающие на выплату мне заработной платы - отказался. Начисление заработной платы производится бухгалтером на основании данных, первичных документов по учету фактически отработанного работником времени. В качестве первичных учетных документов, отражающих начисление заработной платы, используются: расчетно-платежная ведомость, расчетная ведомость, платежная ведомость. Данные документы отсутствуют, о чем свидетельствует справка специалиста-ревизора УЭБиПК МВД России по Московской области об исследовании документов индивидуального предпринимателя Х.Х.Х. О наличии возможности у этого ИП исполнить оставшиеся передо мной обязательства по выплате заработной платы и выдачи окончательного расчета свидетельствует тот факт, что он (ИП Х.Х.Х.) являлся поставщиком в 86 государственных контрактах на №-ую сумму одновременно осуществляя более 82 видов дополнительной деятельности. Вместе с тем, бухгалтер Г.Г.Г. имеет прямое отношение к вышеуказанным преступлениям и причастна к ним, она скрывает документы, подтверждающие выплату мне денежных средств в качестве оплаты моего труда в компании (организации) возглавляемой ИП Х.Х.Х. Сокрытие документов, подтверждающих выплату денежных средств в качестве оплаты труда приравнивается к деяниям обусловленным ч. 2 ст. 33 и ч. 2 ст. 35 УК РФ и квалифицируется преступлением, предусмотренным ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ, поскольку, исходя из положений ч. 4 ст. 35 УК РФ под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного организованной группой), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств. В соответствии ч. 2 ст. 42 УК РФ лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. При таких обстоятельствах я вновь обратился к руководителю следственного отдела, но уже с иной просьбой (требованием), в частности: во-первых - открыть уголовное делопроизводство в отношении индивидуального предпринимателя Х.Х.Х. и привлечь его к ответственности по ст.ст. 159 (ч. 2, ч. 3, ч. 5), 210 (ч. 1, ч. 2 и ч. 3) УК РФ, во-вторых, открыть уголовное делопроизводство в отношении бухгалтера Г.Г.Г. и привлечь к её ответственности по ст. 159 (ч. 2, ч. 3), ст. 210 (ч. 2, ч. 3) УК РФ, в-третьих, соединить уголовные дела в одно производство. Ответ о принятом процессуальном решении (мерах) не дается, расследование преступления стоит на месте, делопроизводство доследственной проверки и дополнительной (контрольной) проверки волокитят в виду (по моему мнению) наличия коррупционной составляющей т.к. предполагаемых преступников по всей видимости оберегает экс-Глава городской администрации Е.Е.Е, которая состоит в родственной связи с ИП Х.Х.Х. и имеет влиятельных знакомых из числа руководителей (СК, МВД, Прокуратуры) высшего ранга, в том числе (не исключено из числа продажных) судей городского и Московского областного суда. Мои обращения к руководителю ГСУ СК по Московской области, Председателю Следственного комитета России, Президенту РФ, уполномоченному по правам человека РФ, Московскую областную прокуратуру и Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на неэффективность расследования преступления и т.д. и т.п. не к чему не приводят, а напротив, в нарушении ФЗ № 59, приказов СК и Генеральной прокуратуры РФ направляются обратно в то самое ведомство действия (бездействие) которого обжалуются. Вопрос: Что делать, какую стратегию выбрать, куда обращаться?
, вопрос №4151465, юрий, г. Москва
Уголовное право
Какое максимальное наказание ему грозит?
Обвиняемый ранее не судим, без отягчающих обстоятельств совершил 5 эпизодов по ч.3 ст.327 УК РФ. Какое максимальное наказание ему грозит?
, вопрос №4150764, Вячеслав, г. Краснодар
Уголовное право
Написал заявление на девушку о краже денег с банковской карты но потом передумал могу Лия забрать заявление или сделать примирение сторон по ст.158 ч.3
Написал заявление на девушку о краже денег с банковской карты но потом передумал могу Лия забрать заявление или сделать примирение сторон по ст.158 ч.3
, вопрос №4150185, Николай, п. Тульский
Гражданское право
Статья 162 ч 3 посадили не виновного куда обращаться
Статья 162 ч 3 посадили не виновного куда обращаться
, вопрос №4149986, Ирина, г. Иркутск
Дата обновления страницы 18.07.2016